Комплаєнс · Звіти та SAR
Кожна перевірка стає підписаним звітом.
Кожен скринінг може стати документом: звітом про ризик гаманця на чотирьох сторінках з підписом Ed25519 над знімком даних, з якого його побудовано, експортом SAR під вашу юрисдикцію або сертифікатом чистоти гаманця. Нижче — бібліотека звітів і реальний звіт, сформований для гаманця TRON.
4
сторінок у звіті про ризик гаманця
Ed25519
підпис над знімком даних, перевірити може будь-хто
7
днів адреса лишається доступною для повторного завантаження
PDF · JSON
формати для кожного звіту, CSV для всієї бібліотеки
Звіти та SARРобочий простір · Комплаєнс
ЗвітиЕкспорт SARСертифікати
Сформувати звіт
Перевіряє адресу за кожним підключеним джерелом і повертає підписане оцінювання, яке можна завантажити як PDF або JSON.
Адреса гаманця
Вставте адресу гаманцяTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Мережа
TRON
Сформувати звіт
Останні перевірки1–25 of 296 · адреси зберігаються 7 днів
Мережа
Усі мережі
Від
дд.мм.рррр
До
дд.мм.рррр
Оцінка від
| Адреса | Мережа | Оцінка | Перевірено | Дії | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…хеш | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…хеш | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | ПІДПИСАННЯ | |
| a9d57fd207…хеш | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…хеш | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…хеш | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…хеш | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
1–25 of 2961 / 12
адресу вставлено · TRON · сформувати звітперевірено за кожним підключеним джерелом · знімок даних зафіксовано · підписаннячотири сторінки · оцінювання · грошова картина · джерело та призначення коштівпідпис Ed25519 над знімком даних · SCT-MT37F19Q-779Aзавантажте PDF чи JSON · повторне завантаження доступне 7 днів · перевірити може будь-хто, у будь-який час
Агенції та слідчі
Матеріал, який прочитає прокурор.
Оцінювання, грошова картина, контрагенти, чому саме така оцінка, підпис відповідального: чотири сторінки простою мовою, підписані й датовані, готові для матеріалів справи.
Біржі, OTC-дески, платіжні потоки
Відповідь на лист регулятора — вже готова.
У кожного скринінгу є свій звіт. Завантажте його знову, перевірте, додайте до листування. Експорт SAR починається з тих самих доказів.
Комплаєнс-офіцери та аудитори
Кожне рішення — підписане й датоване.
Підпис прив'язує документ до знімка даних, який бачив офіцер. Нічого не редагується заднім числом, і перевірити це може будь-хто.
Чотири сторінки. Одне рішення — захищене.
Звіт про ризик гаманця будується з того самого знімка даних, що й скринінг, тож те, що офіцер бачив на екрані, — це те, що написано в документі. Оцінювання й дія — на першій сторінці, докази — на другій і третій, методологія та юридичне застереження — на четвертій. Санкційний збіг завершує перевірку раніше, і звіт прямо про це говорить.
Сторінка 1Оцінювання ризику, рекомендована дія з трьома наступними кроками, примітка слідчого, грошова картина, джерело та призначення коштів, сигнали й виміри ризику.
Сторінка 2Покриття розвідданими за групами джерел, контрагенти з атрибуцією, часткою, вартістю і ризиком, нещодавня активність та опис того, чому оцінка саме така.
Сторінка 3Що підвищило оцінку, рекомендація, наступні кроки, профіль суб'єкта, підпис комплаєнс-офіцера.
Методологія
Юридичне застереження
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 підпис
Юридичне застереження
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 підпис
Сторінка 4Методологія та юридичне застереження, з ID звіту й підписом, що прив'язує кожну сторінку до знімка даних.
Підписано, тож перевірити може будь-хто.
Підпис стоїть над знімком даних, а не просто над PDF. Контрагент, аудитор чи регулятор може підтвердити нашим публічним ключем, без облікового запису, що оцінку й джерела не редагували заднім числом.
Криптографічно підписані звіти
Кожен звіт має підпис Ed25519 над знімком даних, з якого його побудовано, тож третя сторона може підтвердити, що оцінку й джерела не редагували заднім числом.
Експорт SAR і сертифікати чистоти гаманця.
Вкладка «Експорт SAR» готує подання під вашу юрисдикцію на основі доказів кейса. Вкладка «Сертифікати» видає сертифікат чистоти гаманця, коли оцінка відповідає вимогам, і прямо повідомляє, коли ні.
ЗвітиЕкспорт SARСертифікати
Сертифікат AML-чистоти недоступний
Щоб отримати сертифікат, оцінка має бути нижче 25. Спершу усуньте фактори ризику.
Підписаний PDF входить у кожну перевірку.
На Professional і Business кожен скринінг може сформувати підписаний звіт у PDF і JSON без додаткової оплати. Експорт SAR, сертифікати чистоти гаманця, пакетний PDF і експорт CSV входять у робочий простір.
Підписаний PDF входить у тарифЕкспорт SAR · сертифікати входить у тарифProfessional $199 / місBusiness $499 / міс