API
Перевіряйте будь-який гаманець до проведення транзакції.
Один виклик. Оцінка ризику, збіг із суб'єктом, санкційна перевірка та докази в підтримуваних мережах скринінгу гаманців. Інтегруйте в процес депозитів, шлюз виведення або комплаєнс-процес.
<3s
Час відповіді
34
Охоплених мереж
99.9%
SLA доступності
20+
Джерел аналітики
Глибина покриття за мережею
Не всі мережі мають однакову глибину. Ось що повертає кожен рівень.
10
Повний AML-аналіз
Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC, Solana та інші. Оцінка ризику, прив'язка до сутності, санкції та ончейн-докази.
10
Розширений скринінг
Перевірки honeypot і санкцій плюс повідомлення спільноти. Вердикт щодо ризику без повного ланцюга доказів.
14
Базовий скринінг
Пошук у базі санкцій і повідомлених адрес. Швидкий сигнал так/ні.
Глибина покриття залежить від мережі — повний список у продукті.
Що повертає кожен виклик API
Один запит дає вашій системі все необхідне для прийняття комплаєнс-рішення.
01
Вердикт за ризиком
Бал від 0 до 100 із чітким маркером: чистий, низький, середній, високий або критичний. Ваша система автоматично маршрутизує депозити та виведення на основі оцінки.
02
Ідентифікація суб'єкта
Якщо адреса належить відомій біржі, міксеру, даркнет-маркету або санкційному суб'єкту — ви отримуєте назву, категорію та джерело.
03
Збіг із санкціями
Перевірка в реальному часі за SDN OFAC, зведеним списком ЄС і санкціями ООН. Булевий прапорець, на основі якого комплаєнс-команда може діяти негайно.
04
Зведення доказів
Шаблони шахрайства, деталізація експозиції, аналіз контрагентів — все в одній відповіді. Достатньо контексту для комплаєнс-офіцера, щоб прийняти рішення без другого інструменту.
05
Підписаний журнал аудиту
Кваліфіковані платні перевірки можуть створювати підписані записи з часовими позначками. Коли перевіряльник запитає, чому виведення було схвалено, пакет доказів буде доступний.
Для автоматизованого комплаєнсу
Скринінг депозитів
Позначайте вхідні кошти з санкційних або високоризикових гаманців до їхнього надходження в книгу операцій. Автоматична маршрутизація прийняти/переглянути/заблокувати.
Шлюзи виведення
Перевіряйте адреси призначення перед вивільненням коштів. Якщо профіль ризику гаманця-отримувача змінився після онбордингу — виявляйте це.
Перевірка належної обачності контрагентів
OTC-деск, P2P-платформи, платіжні процесори — перевіряйте кожного контрагента до закриття угоди. Пакетна перевірка сотень адрес одночасно.
Постійний моніторинг
Налаштуйте вебхуки для отримання сповіщень, коли раніше чистий гаманець взаємодіє з позначеним суб'єктом. Без необхідності у polling.
Готові до інтеграції?
Отримайте ключ API і починайте скринінг менш ніж за 10 хвилин.