Комплаєнс для BestChange
BestChange тепер вимагає AML — ви готові?
BestChange запровадив вимоги до AML-комплаєнсу для обмінників у переліку з квітня 2025. Невідповідні обмінники ризикують делістингом і втратою трафіку. Перевіряйте депозити USDT TRC-20 до прийому коштів.
Що буде, якщо це проігнорувати
BestChange — найбільший агрегатор обмінників у СНД. Втрата лістингу означає втрату основного джерела трафіку.
Ризик делістингу
BestChange прибирає невідповідних обмінників. Немає AML-скринінгу — немає лістингу — немає трафіку з найбільшого агрегатора.
Регуляторна відповідальність
Обробка санкційних коштів без AML-скринінгу наражає на регуляторні дії та потенційну кримінальну відповідальність у вашій юрисдикції.
Заморожені активи
Один OFAC-позначений депозит USDT може запустити каскад: біржа заморожує ваш акаунт, банк позначає вашу структуру, місяці паперової роботи.
Перевіряйте депозити до прийому
Онлайн
Час відповіді
22
Активні джерела аналітики
USDT
Пріоритет TRC-20
24/7
Доступність
Як це працює
01
Клієнт надсилає адресу депозиту
Перш ніж прийняти крипту, вставте адресу гаманця-відправника в Telegram-бот Sanctuary або викличте API.
02
Отримайте оцінку ризику з доказами
Sanctuary перевіряє адресу за санкціями OFAC, базами скамів, історією міксерів і повідомленнями спільноти. Отримуєте оцінку від 0 (чисто) до 100 (критично).
03
Прийняти чи відхилити депозит
Оцінка нижче 33 — безпечно прийняти. 33–66 — рекомендовано ручний огляд. Вище 66 — відхилити й захистити бізнес.
Telegram-бот
Найшвидший шлях для ручних операторів. Вставте будь-яку адресу гаманця в чат з ботом. Отримайте вердикт за секунди, не покидаючи Telegram.
- Telegram-тріаж для ручних операторів
- Працює у будь-якому чаті чи DM Telegram
- Вердикт GO/NO-GO з декомпозицією ризику
REST API
Для автоматизованих обмінів. Інтегруйте передепозитний скринінг у ваш процес введення/виведення. Один POST-запит на перевірку.
- 1 000 перевірок/міс на Professional ($199/міс)
- Вебхук-сповіщення для асинхронних результатів
- TypeScript SDK, приклади cURL
Тарифи для обмінників
Плани масштабуються від Telegram-тріажу до API-операцій. Business містить графовий контекст, пакетні процеси й управління кейсами.
Тріаж
$0
1 безкоштовна перевірка на день у Telegram-боті
Professional
$199/mo
1 000 перевірок/міс, доступ до API, PDF-звіти
Business
$499/mo
5 000 перевірок/міс, граф, пакети, управління кейсами
Питання від обмінників BestChange
BestChange справді вимагає AML?
Так. BestChange запровадив вимоги до AML-комплаєнсу для обмінників у переліку з квітня 2025. Обмінники без AML-процедур ризикують делістингом з агрегатора.
Які мережі потрібно перевіряти?
Як мінімум, USDT TRC-20 — на нього припадає більшість обсягу обмінників BestChange. Sanctuary також покриває ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum та інші підтримувані мережі.
Чи можна користуватися Telegram-ботом замість API?
Так. Telegram-бот корисний для ручного попереднього огляду. Для більших обсягів або автоматизованого скринінгу використовуйте REST API від $199/міс.
Як підтвердити комплаєнс перед BestChange?
Кожна перевірка Sanctuary може створити підписаний знімок з унікальним URL верифікації. Поділіться ним з контрагентами, партнерами або командами огляду як підтвердним доказом.
А якщо API недоступний під час депозиту?
Sanctuary може повернути результат з обмеженою впевненістю, коли частина рівня доказів недоступна. Налаштуйте поведінку fail-open або fail-closed на своєму боці відповідно до апетиту до ризику.
Ви зберігаєте адреси наших клієнтів?
Адреси в базі аналітики псевдонімізуються до збереження. Комплаєнс-записи зберігають дані відповідно до регуляторних вимог. Навіть у разі витоку зловмисники отримають псевдонімізовані ідентифікатори, а не адреси гаманців.
Не чекайте повідомлення про делістинг
Почніть перевіряти депозити через Telegram для ручного огляду або через API для автоматизованих продакшн-потоків.