Eine Bitcoin-Prüfung screent die Adresse und das Wallet, zu dem sie gehört, gegen Sanktionslistungen, Darknet-Marktplätze, Ransomware-Zahlungscluster, Spuren von Betrug und gestohlenen Geldern sowie Mixing-Dienste und liefert dann eine Gesamtbewertung mit genannter Begründung. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, ohne Anmeldung. Niemand kann BTC auf Protokollebene einfrieren, und genau deshalb prüft die empfangende Plattform so genau.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Bitcoin hat die längste öffentliche Aufzeichnung aller Chains, und eine Prüfung liest sie aus: Sanktionslistungen, Ein- und Auszahlungen von Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Zahlungsadressen, Erlöse aus Betrug und Phishing, gestohlene Gelder aus benannten Börsenvorfällen, Mixing- und CoinJoin-Beteiligung sowie die Börsen und Dienste, die die Gelder auf dem Weg berührt haben.
Da Bitcoin nicht ausgegebene Outputs (UTXOs) statt Konten verwendet, ist eine Adresse selten das ganze Bild. Ausgabemuster verknüpfen Adressen zu einem Wallet, sodass eine unauffällig wirkende Adresse zu einem Wallet mit Vorgeschichte gehören kann – und eine Adresse mit einem einzigen unangenehmen Input zu einem ansonsten unauffälligen Wallet gehören kann. Die Gesamtbewertung – UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH, KRITISCH – kommt mit einer Empfehlung und den genannten Entscheidungsgründen, sodass Sie diese beiden Fälle unterscheiden können, statt zu raten.
Sanktionen sind hier besonders wichtig. OFAC führt digitale Währungsadressen als Identifikatoren gelisteter Personen und legt die Definitionen in FAQ 559 fest, die Blockierungspflicht ist auf der FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen beschrieben. Eine Listung lässt sich direkt in der OFAC-Listensuche bestätigen.
Bitcoin verwendet vier gebräuchliche Adressformen, und alle sind gültig:
| Präfix | Typ | Hinweis |
|---|---|---|
| 1... | Legacy (P2PKH) | älteste Form, höchste Gebühren beim Ausgeben |
| 3... | P2SH | Multisig und Wrapped SegWit |
| bc1q... | Native SegWit (bech32) | nur Kleinbuchstaben, heute am gebräuchlichsten |
| bc1p... | Taproot (bech32m) | neuer, nicht von jeder Plattform akzeptiert |
Ein Beispiel für die bech32-Form: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq. Zwei praktische Punkte. Bech32-Adressen unterscheiden nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung, müssen aber vollständig in Klein- oder vollständig in Großbuchstaben gesendet werden, nie gemischt. Und manche Börsen lehnen bc1p-Einzahlungen weiterhin ab, prüfen Sie also die Einzahlungsmaske, statt es anzunehmen.
Auf Bitcoin gibt es kein Memo und kein Tag. Verlangt eine Plattform danach, fragt sie nach einem anderen Netzwerk.
Nichts, auf der Chain selbst. BTC hat keinen Emittenten, keine Sperrlisten-Funktion und keine Instanz, die Coins bewegungsunfähig machen kann – der Gegensatz zu USDT, wo Tethers Nutzungsbedingungen dem Emittenten erlauben, Token einzufrieren und Adressen auf die Sperrliste zu setzen, ist der ganze Unterschied zwischen den beiden Assets.
Was mit Bitcoin tatsächlich passiert, spielt sich weiter unten in der Kette ab. Eine Börse hält eine Einzahlung zur Prüfung zurück, eine Bank fragt, woher die Coins stammen, eine Listung macht eine Adresse für jede regulierte Plattform toxisch. Die Coins bewegen sich weiter; die Türen schließen sich. Deshalb ist eine Prüfung vor der Annahme einer Zahlung bei Bitcoin wertvoller als bei jeder anderen Chain: Es gibt keinen Emittenten, an den man sich im Nachhinein wenden kann, nur Gegenparteien, die bereits entschieden haben.
| Leistung | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | UNAUFFÄLLIG bis KRITISCH mit genannter Begründung | dieselbe Gesamtbewertung plus Aufschlüsselung der Gegenparteien |
| Wallet-Ansicht | die angefragte Adresse | verwandte Adressen und der Fluss um sie herum |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht zum Weiterleiten an eine Bank |
| Kosten | kostenlos, ohne Anmeldung | ab 199 $/Monat – siehe Preise |
Gelegentliche Zahlungen: über den Telegram-Bot abwickeln. Ein OTC-Desk, der täglich Bitcoin-Abwicklungen entgegennimmt, will dieselbe Prüfung über die API mit der Fallhistorie im Workspace – siehe die Ansicht für OTC-Desks.
Nicht auf der Chain. Bitcoin hat keinen Emittenten und keine Sperrlisten-Funktion, sodass niemand BTC so bewegungsunfähig machen kann, wie Tether USDT gemäß seinen Nutzungsbedingungen einfrieren kann. Was passieren kann: Börsen, Broker und Banken verweigern die Coins oder halten sie zurück – in der Praxis dieselbe Mauer, nur später.
Schicken Sie sie an den Telegram-Bot für eine von drei kostenlosen täglichen Prüfungen. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden zurück, mit genannter Begründung, und die Abfrage ist rein lesend – nichts wird signiert, nichts wird veröffentlicht.
HOCH bedeutet erhebliche Exposure gegenüber Aktivitäten, auf die ein Compliance-Team reagiert: Darknet-Marktplätze, Ransomware-Zahlungen, gestohlene Gelder, sanktionierte Entitäten. Die Empfehlung lautet Prüfung erforderlich oder Ablehnen – nicht abwickeln, bis die Gegenpartei die Mittelherkunft der Coins belegen kann.
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Weil Bitcoin-Ausgaben ein Muster hinterlassen, das Adressen demselben Wallet zuordnet. Eine erstmals empfangende Adresse kann zu einem Wallet mit langer Vorgeschichte gehören, und das Ergebnis benennt diese Vorgeschichte. Das Gegenteil gilt ebenso: Ein einzelner unangenehmer Input verurteilt kein ansonsten unauffälliges Wallet, weshalb die Begründung mehr zählt als die Gesamtbewertung allein.
Ja, für die Prüfung – alle vier gebräuchlichen Adressformen werden auf dieselbe Weise ausgelesen. Die Einzahlungsunterstützung ist eine andere Frage: Manche Plattformen akzeptieren bc1p weiterhin nicht, bestätigen Sie es also vor dem Senden auf deren Einzahlungsmaske.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.