Проверить биткоин-кошелёк на чистоту

У биткоина нет эмитента, который заморозит монеты, — зато есть история, которую видно всем. Поэтому проверка BTC-адреса отвечает не «заблокируют ли», а «что за этими монетами стоит» и «примет ли их площадка без вопросов». Три проверки в день бесплатно в Telegram-боте.

Что покрывает проверка в сети Bitcoin

Биткоин устроен на входах и выходах, поэтому у адреса почти всегда есть читаемое прошлое. В вердикте называются:

• даркнет-площадки и магазины краденых данных;
• вымогатели — адреса выкупов;
• миксеры и CoinJoin — сервисы и техники, которые рвут связь между входом и выходом;
• санкционные списки: криптоадрес попадает в них как обычный идентификатор, и публичный поиск по спискам OFAC открыт всем (OFAC Sanctions List Search);
• украденные средства после взломов бирж и сервисов;
• обменники без KYC и вложенные сервисы.

Отдельная особенность биткоина — возраст монет. Адрес может быть чистым сам по себе, но получить монеты из старой истории, к которой у площадки будут вопросы. Вердикт называет такую связь прямо, а не прячет за общей оценкой.

Формат биткоин-адреса

В обращении четыре формы, и все они рабочие:

• «1…» — старый формат, Legacy;
• «3…» — P2SH, часто у бирж и мультиподписи;
• «bc1q…» — bech32, самый частый сегодня, например bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq;
• «bc1p…» — taproot.

Адреса bech32 набираются в нижнем регистре — верхний регистр допустим только целиком, вперемешку адрес не примут. Отправлять BTC на адрес из другой сети бесполезно: строка 0x… или T… к биткоину отношения не имеет. И ещё одно: кошелёк обычно создаёт новый адрес на каждое поступление, поэтому «мой кошелёк» и «мой адрес» — разные вещи; проверять нужно тот адрес, который участвует в сделке.

Что замораживают в сети Bitcoin

Заморозить биткоин на чужом кошельке нельзя: у монеты нет эмитента, у сети нет админа. Практически «заморозка» происходит там, где есть посредник — на бирже, в обменнике, в платёжном сервисе. Площадка задерживает зачисление или вывод и запрашивает документы; у каждой площадки это описано в её собственной справке.

Отдельный слой — санкции. Криптоадрес может стоять в списке SDN как идентификатор подсанкционного лица, и тогда обязанность блокировать его имущество лежит на лицах и компаниях США; тематическая подборка разъяснений OFAC по виртуальным валютам открыта всем (OFAC — Virtual Currency FAQs).

До отправки и после получения

1. Проверьте адрес контрагента до сделки — особенно при покупке за наличные и на P2P.
2. Проверяйте именно тот адрес, на который придут деньги, а не старый из прошлой переписки.
3. Сохраните вердикт с датой: при выводе на биржу это ваш первый аргумент.
4. Получили монеты с высоким риском — не отправляйте их дальше и не пропускайте через сервисы, «чистящие историю»: связь остаётся, а поведение выглядит хуже.
5. Соберите источник средств: договор, чек, переписку, скрин объявления.
6. Отвечайте на запрос площадки документами, а не объяснениями.

Бесплатная проверка и рабочий кабинет

Разовую покупку закрывает бот. Если биткоин у вас в обороте — обменник, OTC, приём платежей, — работайте в кабинете и подключайте API: вердикт по каждому депозиту приходит до того, как монеты попадут на общий баланс.