In der Screening-Sprache ist ein Hack der Diebstahl von Geldern aus einer Börse, Bridge, einem Protokoll oder Verwahrer durch einen technischen Angriff – im Unterschied zu Betrug, bei dem ein Opfer dazu gebracht wird, das Geld selbst zu senden. Die Adressen des Angreifers und der Weg, den die gestohlenen Werte danach nehmen, sind attribuierbar, meist innerhalb von Stunden, weil Vorfälle dieser Größenordnung öffentlich und in Echtzeit untersucht werden. Eine Wallet mit einer Hack-Verbindung hält oder hielt Werte aus einem dieser Ereignisse.
Große Diebstähle sind laut. Das betroffene Protokoll veröffentlicht eine Adressliste, Börsen verbreiten sie, und die weiteren Bewegungen des Angreifers werden von mehr Leuten beobachtet als jede andere Art von On-Chain-Aktivität. Deshalb ist die Hack-Attribution meist schnell und dauerhaft, und deshalb bleibt Wert aus einem großen Vorfall auch lange nach dem Ende der Nachrichtenwelle erkennbar.
Das gestohlene Guthaben muss danach ausgebbar werden, was bedeutet, dass es irgendwann auf gewöhnliche Nutzer trifft: P2P-Verkäufer, kleine Wechselstuben, Instant-Swap-Dienste, OTC-Käufer. Genau an diesem Punkt wird eine Kategorie, die den meisten fern erscheint, zu ihrer eigenen Einzahlungsprüfung.
Weil man sie erben kann, ohne selbst etwas getan zu haben. Ein Händler, der USDT an einen Fremden verkauft, eine Wechselstube, die eine gewöhnliche Order ausführt, ein Merchant, der eine Zahlung annimmt – jeder von ihnen kann Werte erhalten, die auf einen Vorfall zurückgehen, über den er nur gelesen hat. Die annehmende Börse wendet auf diese Einzahlung ihre eigene Richtlinie an, und die ehrliche Erklärung („jemand hat mich damit bezahlt“) kommt ohne Beleg aus.
Die Gegenparteiadresse zu prüfen, bevor Sie annehmen, ist der einzige Schritt, der das verhindert, statt es hinterher zu erklären. Drei kostenlose Prüfungen pro Tag im Telegram-Bot, Gesamtbewertung in Sekunden, keine Anmeldung.
Das Ergebnis nennt die Kategorie in klarer Sprache und unterscheidet eine Verbindung an der Adresse selbst von einer im Pfad, der sie finanziert hat. Daneben sehen Sie die Gesamtbewertung – unauffällig, niedrig, mittel, hoch oder kritisch –, eine Empfehlung von Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen sowie die ausgeschriebenen Entscheidungsgründe, sodass der Befund auch von jemandem gelesen werden kann, der bei der Prüfung nicht dabei war.
Hat sich gestohlener Wert über Chains hinweg bewegt, wird die Verbindung so gemeldet, wie sie ist, statt an der Grenze verloren zu gehen; das ist wichtig, weil große Diebstähle sich schnell bewegen und selten auf der Chain bleiben, auf der sie begannen. Desks bearbeiten diese Fälle im Workspace, filtern die Warteschlange nach Kategorie und exportieren pro Fall einen signierten Bericht. Tarife finden Sie auf der Preisseite.
Ein Hack bezeichnet das Ereignis – die Kompromittierung eines Protokolls, einer Bridge, Börse oder eines Verwahrers. Gestohlene Gelder bezeichnet den Wert, der daraus hervorging, einschließlich Diebstählen von Einzelpersonen. Derselbe Transfer kann beides tragen.
Meist schnell, weil das betroffene Unternehmen Adressen veröffentlicht und der Vorfall öffentlich beobachtet wird. Die Attribution bleibt danach bestehen, während sich der Wert weiterbewegt – deshalb tauchen alte Vorfälle bei Prüfungen immer noch auf.
Ja. Der Wertetransfer zwischen Chains erzeugt zwei sichtbare Abschnitte, statt einen zu löschen, und das Screening meldet die Verbindung, statt an der Grenze zu stoppen.
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Das hängt von Ihrer Jurisdiktion ab und davon, was Sie über Ihr eigenes Verhalten belegen können. Dokumentation schützt Sie – deshalb zählen das Prüfergebnis und der Gegenparteinachweis mehr als die Erklärung.
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