Взлом: что означает эта метка в проверке кошелька

Почему это важно при проверке кошелька

Средства из крупного взлома не лежат на месте. В первые часы их дробят и разводят по десяткам адресов, дальше проводят через сервисы без верификации, кроссчейн-переводы и P2P. Через несколько недель часть этого объёма выглядит как обычные монеты у обычного продавца, который честно купил их за наличные.

Ровно поэтому категория касается не только жертвы. Принимая USDT в P2P-сделке, вы принимаете и её историю. Если в этой истории есть взлом, вопросы будут к тому, у кого монеты нашли, а не к тому, кто их когда-то украл.

У метки долгий срок жизни. Пострадавшие площадки публикуют списки адресов и обновляют их годами, а расследования и судебные процессы тянутся дольше. Со временем такая метка не выцветает.

Другая сторона того же вопроса — что делать, если пострадали вы. Зафиксируйте сразу хеши переводов, адреса получателей и время: без этих данных не примут ни заявление, ни обращение к площадке, а восстанавливать их через неделю по памяти уже не получится.

Как это выглядит в результате Sanctuary

В отчёте категория названа словами — взлом или похищенные средства, — и видно, прямой это контакт с адресом инцидента или связь через цепочку переводов, а также сколько пересылок отделяет проверяемый адрес от источника. Рядом стоит вердикт от «чистого» до «критического» и рекомендация: продолжать, действовать осторожно, отправить на ручную проверку или отказать.

Розничная проверка бесплатна в Telegram-боте: три адреса в день, без регистрации, ответ за секунды. Обменнику и OTC-деску нужен поток и след решения — рабочий кабинет держит историю проверок и подписанный отчёт, который можно приложить к отказу или переслать банку.

Что делать, если такая связь нашлась

1. Остановить сделку до выяснения — и приём, и отправку.
2. Не пересылать уже полученные средства дальше, включая перевод на собственный второй кошелёк: каждая пересылка добавляет вас в цепочку.
3. Сохранить отчёт с датой и временем проверки, переписку и условия сделки.
4. Если средства уже на бирже и вывод приостановлен — отвечать на запрос с документами о покупке, а не общими фразами.
5. При крупной сумме подключить юриста до первого письма площадке.

Отдельно про количество пересылок. Прямой перевод с адреса инцидента и связь через несколько посредников — разные ситуации, и в отчёте они разделены. Это не повод расслабиться, но это то, что вы объясняете площадке: важно не только «связь есть», а какая именно.