У термінології скринінгу злом — це крадіжка коштів з біржі, мосту, протоколу чи кастодіана через технічну компрометацію, на відміну від шахрайства, що переконує жертву самостійно надіслати гроші. Адреси зловмисника і подальший шлях украденої вартості атрибутовані, зазвичай упродовж годин, бо інциденти такого масштабу розслідують публічно й у реальному часі. Гаманець, що показує зв'язок зі зломом, тримає — чи тримав — вартість з однієї з таких подій.
Великі крадіжки гучні. Постраждалий протокол публікує список адрес, біржі поширюють його, а подальші рухи зловмисника відстежує більше людей, ніж будь-яку іншу активність у мережі. Тому атрибуція зламу зазвичай швидка й стійка, а вартість з великого інциденту впізнавана ще довго після того, як новини про нього забулись.
Украдений баланс потім мусить стати придатним для витрачання, а це означає, що зрештою він зустрічає звичайних користувачів: P2P-продавців, невеликі обмінники, сервіси миттєвого обміну, OTC-покупців. Саме тут категорія, яку більшість вважала б далекою, стає перевіркою їхнього власного депозиту.
Тому що успадкувати це можна, нічого не зробивши. Трейдер, що продає USDT незнайомцю, обмінник, що виконує звичайне замовлення, продавець, що приймає оплату, — будь-хто з них може отримати вартість, яка веде до інциденту, про який вони лише читали. Біржа-отримувач застосує власну політику до цього депозиту, а чесне пояснення («хтось заплатив мені») не має документа.
Перевірка адреси контрагента до прийняття — єдиний крок, що запобігає цьому, а не пояснює постфактум. Три безкоштовні перевірки на день у Telegram-боті, вердикт за секунди, без реєстрації.
Результат називає категорію простими словами й відділяє зв'язок на самій адресі від зв'язку в шляху, що її фінансував. Поруч — вердикт, Чистий, Низький, Середній, Високий або Критичний, рекомендація Proceed, Caution, Review або Reject, і виписані причини рішення, тож знахідку може прочитати той, хто не був поруч, коли ви робили перевірку.
Там, де украдена вартість перейшла між мережами, зв'язок повідомляється таким, яким він є, а не губиться на межі; це має значення, бо великі крадіжки рухаються швидко й рідко лишаються в одній мережі. Деск працює з такими кейсами у воркспейсі, фільтрує чергу за категорією й експортує підписаний звіт на кожен кейс. Тарифи — на сторінці цін.
Злом називає подію — компрометацію протоколу, мосту, біржі чи кастодіана. Викрадені кошти називають вартість, що вийшла з неї, включно з крадіжками в окремих людей. Один і той самий переказ може нести обидві мітки.
Зазвичай швидко, бо постраждалий публікує адреси, а за інцидентом спостерігають публічно. Атрибуція далі зберігається, коли вартість рухається, тому старі інциденти й досі спливають на перевірках.
Так. Переказ вартості між мережами створює дві видимі ланки, а не стирає одну, і скринінг повідомляє зв'язок, а не зупиняється на межі.
Ще мовами: · · ·
Залежить від юрисдикції й від того, що ви можете показати про власну поведінку. Документація захищає вас, тому результат перевірки й запис про контрагента важать більше, ніж пояснення.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.