Una verificación de Polygon examina una dirección 0x frente a sanciones, clusters de estafa y drainers, rastros de mezcladores y puentes, rutas de fondos robados y plataformas de alto riesgo, y reporta el estado de congelación del emisor para el USDT y el USDC que tenga. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día, sin registro, veredicto en segundos. Polygon mueve mucho tráfico de pagos y pagos masivos, y los pagos masivos son donde una mala contraparte se convierte en tu problema.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
Una verificación de Polygon lee las transferencias de la cuenta y las contrapartes detrás de ellas: sanciones, ingresos de estafa y rug-pull, infraestructura de drainers y phishing, servicios de mezcla, rastros de puentes y cross-chain, fondos robados de incidentes con nombre propio, plataformas sin KYC y redes de mulas. Para los stablecoins de esta red — USDT y USDC — también reporta si la dirección está en una lista de congelación del emisor.
El veredicto es Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico con una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar y los motivos de la decisión nombrados en palabras simples. El tráfico de puentes es intenso aquí, así que la línea del motivo suele importar más que el titular: el valor que llegó por un puente carga su historial consigo, y el resultado dice de dónde vino ese historial.
Las sanciones se verifican contra el registro público — las definiciones de OFAC en la FAQ 559 y la obligación de bloqueo en su página de preguntas frecuentes sobre moneda virtual.
Polygon es compatible con EVM: 0x más 40 caracteres hexadecimales, con la suma de verificación EIP-55 en la capitalización. Un ejemplo: 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. No hay memo ni tag.
La misma cadena de caracteres es una dirección válida en Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum y Base, y los historiales son independientes — un resultado limpio en Ethereum no dice nada sobre Polygon. Más allá de eso, Polygon tiene su propia trampa de depósito conocida: el USDC nativo emitido por Circle y el USDC puenteado son dos tokens distintos con dos contratos distintos. Los exchanges suelen acreditar solo uno. Enviar la variante equivocada a una dirección de depósito produce un ticket de soporte por token no soportado en vez de un saldo.
POL, el token propio de la red, no tiene emisor que pueda congelarlo. Los stablecoins sí. Los términos de USDC de Circle se reservan el derecho de bloquear direcciones USDC y de bloquear "la transferencia de USDC hacia y desde una dirección en cadena según lo permitido por la política de bloqueo" — circle.com/legal/usdc-terms. Tether se reserva poderes comparables sobre USDT: congelar tokens (Sección 2) y poner en lista negra direcciones de tokens digitales ante un uso prohibido sospechado (Sección 8) — tether.to/en/legal.
Debajo del emisor está el caso ordinario — un exchange que retiene un depósito mientras revisa el origen. Ese es el control propio de la plataforma y para el que sirve una verificación previa al envío.
| Lo que obtienes | Verificación gratuita en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Veredicto | Limpio a Crítico con el motivo nombrado | el mismo veredicto más el desglose por contraparte |
| Rastros de puentes | nombrados en la línea del motivo | seguidos en las redes que verificas |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, watchlists, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado que puedes reenviar |
| Costo | gratis, sin registro | desde 199 USD/mes — ver precios |
Un pago, una contraparte: el bot de Telegram. Un libro de pagos que corre a diario: la API más el workspace.
Envía la dirección 0x al bot de Telegram — tres verificaciones gratuitas al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo indicado. La consulta es de solo lectura: sin gas, sin firma, sin notificación.
Sí, por parte de sus emisores. Circle se reserva el derecho de bloquear direcciones USDC y transferencias en cadena bajo su política de bloqueo; Tether se reserva el derecho de congelar tokens y poner direcciones en lista negra bajo las Secciones 2 y 8 de sus términos. El token propio de la red no se puede congelar de esta manera.
No. Un puente mueve valor entre redes y la cadena de custodia sobrevive el movimiento — la verificación sigue el rastro a través del puente, y la línea del motivo nombra de dónde vino el valor. Lo que cambia es la red que necesitas verificar, no el historial.
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Son tokens distintos: uno es USDC nativo emitido por Circle en Polygon, el otro llegó a través de un puente y tiene su propio contrato. La mayoría de las plataformas acredita solo uno, así que revisa la pantalla de depósito antes de enviar — la variante equivocada se convierte en un ticket de soporte.
Bajo significa que no se encontró nada sustancial contra la dirección más allá de actividad de red ordinaria, y la recomendación es Proceder. No es una garantía sobre la persona detrás de la dirección — es una afirmación sobre lo que la dirección ha hecho y con quién ha tratado.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.