Eine Polygon-Prüfung screent eine 0x-Adresse gegen Sanktionslistungen, Scam- und Drainer-Cluster, Mixer- und Bridge-Spuren, Pfade gestohlener Gelder und Hochrisiko-Plattformen und meldet den Sperrstatus des Emittenten für das dort gehaltene USDT und USDC. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung, Ergebnis in Sekunden. Polygon trägt viel Zahlungs- und Auszahlungsverkehr, und bei Auszahlungen wird eine schlechte Gegenpartei schnell zu Ihrem Problem.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Eine Polygon-Prüfung liest die Transfers des Kontos und die Gegenparteien dahinter: Sanktionslistungen, Erlöse aus Scams und Rug Pulls, Drainer- und Phishing-Infrastruktur, Mixing-Dienste, Bridge- und Cross-Chain-Spuren, gestohlene Gelder aus namentlich bekannten Vorfällen, Plattformen ohne KYC und Mule-Netzwerke. Für die Stablecoins auf diesem Netzwerk — USDT und USDC — meldet die Prüfung außerdem, ob die Adresse auf einer Sperrliste des Emittenten steht.
Die Gesamtbewertung lautet unauffällig, niedrig, mittel, hoch oder kritisch, mit einer Empfehlung von Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen sowie den in Worten benannten Entscheidungsgründen. Der Bridge-Verkehr ist hier stark, daher zählt die Begründung meist mehr als die Kopfzeile: Werte, die über eine Bridge ankamen, tragen ihre Historie mit sich, und das Ergebnis nennt, woher diese Historie stammt.
Sanktionen werden gegen den öffentlichen Datenbestand geprüft — die Definitionen von OFAC in FAQ 559 und die Sperrpflicht auf der FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen.
Polygon ist EVM-kompatibel: 0x plus 40 hexadezimale Zeichen, wobei die EIP-55-Prüfsumme in der Großschreibung steckt. Ein Beispiel: 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Es gibt kein Memo und kein Tag.
Dieselbe Zeichenfolge ist eine gültige Adresse auf Ethereum, BNB Smart Chain, Arbitrum und Base, und die Historien sind getrennt — ein unauffälliges Ergebnis auf Ethereum sagt nichts über Polygon aus. Darüber hinaus hat Polygon eine eigene, bekannte Einzahlungsfalle: natives, von Circle ausgegebenes USDC und gebrücktes USDC sind zwei verschiedene Tokens mit zwei verschiedenen Contracts. Börsen buchen meist nur eine der beiden Varianten gut. Wird die falsche Variante an eine Einzahlungsadresse gesendet, entsteht ein Support-Ticket wegen eines nicht unterstützten Tokens, kein Guthaben.
POL, der eigene Token des Netzwerks, hat keinen Emittenten, der ihn sperren könnte. Die Stablecoins schon. Die USDC-Bedingungen von Circle behalten sich das Recht vor, USDC-Adressen zu blockieren und „den Transfer von USDC zu und von einer Adresse On-Chain zu blockieren, soweit dies die Blocklisting-Richtlinie erlaubt“ — circle.com/legal/usdc-terms. Tether behält sich vergleichbare Befugnisse über USDT vor: das Einfrieren von Tokens (Abschnitt 2) und das Setzen von Digital-Token-Adressen auf die Blacklist bei Verdacht auf verbotene Nutzung (Abschnitt 8) — tether.to/en/legal.
Unterhalb des Emittenten liegt der gewöhnliche Fall — eine Börse, die eine Einzahlung zurückhält, während sie die Herkunft prüft. Das ist die eigene Kontrolle der Plattform, und genau dafür ist eine Prüfung vor dem Senden gedacht.
| Leistung | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Bridge-Spuren | in der Begründung benannt | über die geprüften Netzwerke hinweg verfolgt |
| Gesamtbewertung | unauffällig bis kritisch mit benannter Begründung | dieselbe Gesamtbewertung plus Aufschlüsselung der Gegenparteien |
| Umfang | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht zum Weiterleiten |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat — siehe Preise |
Eine Auszahlung, eine Gegenpartei: der Telegram-Bot. Ein Auszahlungsbuch, das täglich läuft: die API plus der Workspace.
Senden Sie die 0x-Adresse an den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Die Gesamtbewertung liegt in Sekunden vor, mit benannter Begründung. Die Abfrage ist rein lesend: kein Gas, keine Signatur, keine Benachrichtigung.
Ja, durch ihre Emittenten. Circle behält sich das Recht vor, USDC-Adressen und On-Chain-Transfers gemäß seiner Blocklisting-Richtlinie zu blockieren; Tether behält sich in Abschnitt 2 und 8 seiner Nutzungsbedingungen das Recht vor, Tokens einzufrieren und Adressen auf die Blacklist zu setzen. Der Netzwerk-Token selbst kann auf diese Weise nicht gesperrt werden.
Nein. Eine Bridge bewegt Werte zwischen Netzwerken, und die Chain of Custody übersteht das — das Screening verfolgt die Spur über die Bridge hinweg, und die Begründung nennt, woher die Werte kamen. Was sich ändert, ist das zu prüfende Netzwerk, nicht die Historie.
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Es sind unterschiedliche Tokens: Der eine ist natives, von Circle auf Polygon ausgegebenes USDC, der andere kam über eine Bridge und hat seinen eigenen Contract. Die meisten Plattformen buchen nur eine der beiden Varianten gut, prüfen Sie also den Einzahlungsbildschirm vor dem Senden — die falsche Variante endet als Support-Ticket.
Niedrig bedeutet, dass über die gewöhnliche Netzwerkaktivität hinaus nichts Substanzielles gegen die Adresse gefunden wurde, und die Empfehlung lautet Freigeben. Das ist keine Garantie für die Person hinter der Adresse — es ist eine Aussage darüber, was die Adresse getan hat und mit wem sie zu tun hatte.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.