Una verificación de Arbitrum examina una dirección 0x frente a sanciones, clusters de estafa y drainers, rastros de mezcladores, rutas de exploits y fondos robados, actividad de puentes y plataformas de alto riesgo, y reporta el estado de congelación del emisor para el USDT y el USDC que tenga. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día, sin registro, veredicto en segundos. Arbitrum es una red de capa 2, así que la mayor parte del valor llega por un puente — y un puente carga su historial consigo.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
Una verificación de Arbitrum lee las transferencias de la cuenta y sus contrapartes: sanciones, ingresos de estafa y rug-pull, infraestructura de drainers y phishing, servicios de mezcla, ingresos de exploits de protocolos con nombre propio, rastros de fondos robados, plataformas sin KYC y redes de mulas. Donde la dirección tenga USDT o USDC, también reporta el estado de congelación del emisor.
El veredicto es Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico, con una recomendación y los motivos de la decisión nombrados. En una red de capa 2 la línea del motivo hace la mayor parte del trabajo, porque una gran parte del valor en la cadena no se originó ahí. Los fondos que cruzaron un puente traen su historial consigo, y el resultado nombra cuál es ese historial en lugar de tratar el puente como un comienzo limpio.
Las sanciones se verifican contra el registro público: las definiciones de OFAC están en la FAQ 559, la obligación de bloqueo en su página de preguntas frecuentes sobre moneda virtual.
Arbitrum es compatible con EVM, así que una dirección es 0x más 40 caracteres hexadecimales con la suma de verificación EIP-55 en la capitalización — por ejemplo 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Sin memo, sin tag.
La forma idéntica en todas las redes EVM es el riesgo práctico:
El ETH usado para gas en Arbitrum no tiene emisor y no se puede congelar. Los stablecoins sí. Los términos de Tether le permiten "congelar cualquier Tether Token en tu poder" (Sección 2) y "poner en lista negra direcciones de tokens digitales" ante un uso prohibido sospechado (Sección 8) — tether.to/en/legal. Los términos de USDC de Circle se reservan el derecho de bloquear direcciones USDC y de bloquear "la transferencia de USDC hacia y desde una dirección en cadena según lo permitido por la política de bloqueo" — circle.com/legal/usdc-terms.
Después está la capa de la plataforma: un exchange centralizado que retiene un depósito de Arbitrum pendiente de revisión sobre de dónde vinieron los fondos. Esa revisión es de ellos, no del emisor, y una verificación antes de la transferencia es lo que la evita.
| Lo que obtienes | Verificación gratuita en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Veredicto | Limpio a Crítico con el motivo nombrado | el mismo veredicto más el desglose por contraparte |
| Rastro cross-chain | nombrado cuando el valor llegó por un puente | seguido en las redes que verificas |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, watchlists, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado que puedes reenviar |
| Costo | gratis, sin registro | desde 199 USD/mes — ver precios |
Las transferencias individuales pasan por el bot de Telegram. Una plataforma o una tesorería que mueve valor entre redes de capa 2 a diario debería usar la API y trabajar las excepciones en el workspace.
Envía la dirección 0x al bot de Telegram — tres verificaciones gratuitas al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo indicado, y la consulta no cuesta nada en la cadena.
No. Un puente mueve valor de una red a otra; la cadena de custodia sobrevive el movimiento y la verificación la sigue. El resultado nombra el origen del valor en lugar de tratar el puente como un comienzo limpio. Si recibiste fondos que salieron marcados, documenta de dónde vinieron — eso es lo que ayuda.
La cadena de caracteres es la misma, los saldos y el historial no. Cada red mantiene su propio registro, así que verifica la red donde realmente se liquida la transferencia y selecciona esa red del lado de quien envía.
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Sí, a nivel de emisor. Tether se reserva el derecho de congelar tokens y poner direcciones en lista negra bajo las Secciones 2 y 8 de sus términos; Circle se reserva el derecho de bloquear direcciones USDC y transferencias en cadena bajo su política de bloqueo. El ETH de gas no se puede congelar.
Alto significa una exposición sobre la que actuaría un equipo de cumplimiento: contrapartes sancionadas, ingresos de exploits o drainers, fondos robados, distribuciones de estafa. La recomendación es Revisar o Rechazar — retén la transferencia hasta que el origen de los fondos esté documentado.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.