Una verificación de USDT ERC-20 examina la dirección de Ethereum que tiene los tokens frente a sanciones, rastros de mezcladores y drainers, clusters de estafa y fondos robados y plataformas de alto riesgo, y reporta si está en la lista de congelación del emisor que mantiene Tether. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día, sin registro, veredicto en segundos. La liquidación ERC-20 es más lenta y más cara que TRC-20, y ahí suelen caer los tickets más grandes.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
ERC-20 es el estándar de token que usa USDT en Ethereum, así que esto es una verificación de una cuenta de Ethereum y todo lo que ha hecho: sanciones, servicios de mezcla, infraestructura de drainers y phishing, rastros de exploits y fondos robados, exchanges sin KYC, puentes y las plataformas reguladas que el dinero tocó. Encima de eso viene el dato específico del token — si la dirección está en una lista de congelación de un emisor de stablecoin.
El veredicto es Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico, con una recomendación de Proceder, Precaución, Revisar o Rechazar y los motivos de la decisión nombrados en palabras simples. Los tickets ERC-20 más grandes suelen significar un desk, una factura o un movimiento de tesorería, y un motivo nombrado es lo que hace la decisión auditable después.
Las sanciones cargan la consecuencia dura. OFAC publica direcciones de moneda digital como identificadores en la lista SDN y define los términos en la FAQ 559; la página de moneda virtual establece la obligación de bloqueo.
Una dirección USDT ERC-20 es una dirección de Ethereum: 0x más 40 caracteres hexadecimales, por ejemplo 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. No hay una dirección de token aparte, ni memo, ni tag. La capitalización mezclada es la suma de verificación EIP-55, por lo que una wallet puede rechazar un solo carácter mal escrito en vez de enviar fondos a la nada.
El error costoso en este token no es el formato sino la red. Los exchanges ofrecen depósitos de USDT en varias redes desde la misma pantalla, y la forma de la dirección te dice cuál estás mirando:
| Te dieron | Red | Página |
|---|---|---|
| 0x + 40 hex | Ethereum (ERC-20) | esta página |
| T + 33 caracteres Base58 | TRON (TRC-20) | verificar una dirección USDT TRC-20 |
| 0x + 40 hex en una pantalla de depósito BEP-20 | BNB Smart Chain | verificar una dirección BSC |
La última fila es la trampa: las direcciones BEP-20 y ERC-20 son idénticas a la vista. Solo la pantalla de depósito y el selector de red las distinguen, y enviar a la equivocada no se puede recuperar con una verificación.
Tether puede congelar USDT donde sea que lo emita, Ethereum incluido. Sus términos de servicio se reservan el derecho de "congelar cualquier Tether Token en tu poder" (Sección 2) y, ante un uso prohibido sospechado, congelar o confiscar tokens, "poner en lista negra direcciones de tokens digitales" e informar a las autoridades (Sección 8) — ver los términos legales de Tether. El saldo sigue visible; la función de transferencia deja de funcionar para esa dirección.
La versión cotidiana es la revisión de la plataforma: un exchange retiene un depósito de USDT mientras pregunta de dónde vinieron los fondos. Ese proceso pertenece al exchange, no al emisor, y es el que evita una verificación previa al envío — ver las notas para Binance, OKX o Kraken.
| Lo que obtienes | Verificación gratuita en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Veredicto | Limpio a Crítico con el motivo nombrado | el mismo veredicto más el desglose por contraparte |
| Lista de congelación del emisor | reportada para la dirección que consultas | reportada en toda tu lista de pagadores |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, watchlists, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado para adjuntar al archivo de pago |
| Costo | gratis, sin registro | desde 199 USD/mes — ver precios |
Los pagos puntuales van en el bot de Telegram. La liquidación ERC-20 recurrente va en la API, con las excepciones revisadas en el workspace.
Sí. Los términos de Tether le permiten congelar tokens y poner en lista negra direcciones de tokens digitales (Secciones 2 y 8), y ese poder aplica en Ethereum igual que en cada red donde emite USDT. Una dirección en lista negra conserva su saldo y pierde la capacidad de transferirlo.
El token es el mismo activo con una red anfitriona distinta, así que la forma de la dirección y el historial son distintos. ERC-20 vive en una dirección 0x de Ethereum, TRC-20 en una dirección T de TRON, y cada una tiene su propio registro de transacciones. Verifica la que realmente estás recibiendo.
Envía la dirección al bot de Telegram — tres verificaciones gratuitas al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo indicado, y nada se transmite en la cadena.
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No puedes, solo por la cadena de caracteres — ambas son 0x más 40 caracteres hexadecimales. La pantalla de depósito y el selector de red lo deciden. Confirma la red con la contraparte antes de enviar; una verificación no puede recuperar una transferencia enviada a la red equivocada.
Medio significa que hay una exposición que vale la pena entender pero no una designación ni un rastro criminal directo — un salto indirecto, un vínculo antiguo, una plataforma de alto riesgo en el camino. La recomendación es Precaución: pregunta a la contraparte de dónde vinieron los fondos y guarda la respuesta con tu registro.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.