Перевірка USDT ERC-20 звіряє адресу Ethereum, що тримає токени, із санкційними переліками, слідами міксерів і дрейнерів, кластерами скаму й викрадених коштів та високоризиковими майданчиками, а також показує, чи стоїть адреса у списку заморожених адрес, який веде Tether. Безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день, без реєстрації, вердикт за секунди. Розрахунки в ERC-20 повільніші й дорожчі за TRC-20, і саме тут зазвичай осідають більші суми.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
ERC-20 — це стандарт токена, у якому USDT існує в Ethereum, тож ця перевірка — перевірка рахунку Ethereum і всього, що він робив: санкційні позначення, міксинг-сервіси, інфраструктуру дрейнерів і фішингу, сліди експлойтів і викрадених коштів, обмінники без верифікації, мости й регульовані майданчики, яких торкнулися кошти. Додатково — специфічний для токена факт: чи стоїть адреса у списку заморожених адрес емітента стейблкоїна.
Вердикт — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH або CRITICAL, з рекомендацією Proceed, Caution, Review чи Reject і причинами, названими звичайною мовою. Великі суми в ERC-20 зазвичай означають деск, рахунок-фактуру чи рух казначейства, і саме названа причина робить рішення таким, яке можна пізніше пояснити.
Санкції несуть найважчі наслідки. OFAC публікує адреси цифрової валюти як ідентифікатори в SDN-переліку та дає визначення в FAQ 559; сторінка про віртуальну валюту описує обов'язок блокування. Для бізнесу в Україні та ЄС поряд із переліком OFAC мають значення і санкційні режими Євросоюзу.
Адреса USDT ERC-20 — це адреса Ethereum: 0x і 40 шістнадцяткових символів, наприклад 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Окремої адреси для токена не існує, memo чи тегу теж немає. Змішаний регістр — це контрольна сума EIP-55, завдяки якій гаманець може відхилити один помилково введений символ замість того, щоб надіслати кошти в нікуди.
Дорога помилка з цим токеном — не формат, а мережа. Біржі пропонують депозит USDT у кількох мережах з одного й того самого екрана, і форма адреси підказує, яку саме мережу ви бачите:
| Вам дали | Мережа | Сторінка |
|---|---|---|
| 0x + 40 hex | Ethereum (ERC-20) | ця сторінка |
| T + 33 символи Base58 | TRON (TRC-20) | перевірка адреси USDT TRC-20 |
| 0x + 40 hex на екрані депозиту BEP-20 | BNB Smart Chain | перевірка адреси BSC |
Останній рядок — пастка: адреси BEP-20 і ERC-20 виглядають однаково. Лише екран депозиту й селектор мережі розрізняють їх, а переказ у неправильну мережу перевірка вже не поверне.
Tether може заморозити USDT там, де його випускає, включно з Ethereum. Умови сервісу резервують право «заморожувати будь-які токени Tether, що вам належать» (розділ 2) і, при підозрі на заборонене використання, заморожувати чи конфісковувати токени, «заносити адреси цифрових токенів до чорного списку» та повідомляти органи влади (розділ 8) — див. юридичні умови Tether. Баланс залишається видимим; функція переказу для такої адреси не працює.
Повсякденний варіант — перевірка на майданчику: біржа тримає депозит USDT, поки з'ясовує походження коштів. Цей процес належить біржі, а не емітенту, і саме його уникає перевірка до відправлення — див. нотатки для Binance, OKX чи Kraken.
| Що отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Workspace і API |
|---|---|---|
| Вердикт | CLEAN–CRITICAL із названою причиною | той самий вердикт плюс розбір контрагента |
| Список заморожених адрес | по адресі, яку перевіряєте | по всьому списку платників |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, вотчлисти, безперервний моніторинг |
| Доказ | результат у чаті | підписаний звіт до платіжного файлу |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Разові платежі — місце в Telegram-боті. Регулярні розрахунки в ERC-20 — місце в API, з розбором винятків у workspace.
Так. Умови Tether дозволяють заморожувати токени та заносити адреси цифрових токенів до чорного списку (розділи 2 і 8), і це право діє в Ethereum так само, як і в кожній мережі, де випускається USDT. Адреса в чорному списку зберігає баланс, але втрачає можливість його передати.
Це той самий актив на різних мережах, тож формат адреси й історія — різні. ERC-20 живе на 0x-адресі Ethereum, TRC-20 — на T-адресі TRON, і в кожної свій запис транзакцій. Перевіряйте ту адресу, яку фактично отримуєте.
Надішліть адресу в Telegram-бот — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною, і в мережу нічого не транслюється.
Ще мовами: · · ·
Самого рядка недостатньо — обидві мають вигляд 0x і 40 hex-символів. Вирішує екран депозиту й селектор мережі. Уточніть мережу з контрагентом перед відправленням: перевірка не поверне переказ, надісланий у неправильну мережу.
MEDIUM означає, що є експозиція, варта уваги, але без позначення чи прямого кримінального сліду — непрямий перехід, старіший зв'язок, високоризиковий майданчик на шляху. Рекомендація — Caution: запитайте контрагента про походження коштів і збережіть відповідь разом із записом.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.