Скам — общая категория для адресов, которые собирают средства обманом: фальшивые раздачи и «удвоения», поддельные инвестиционные площадки, липовая техподдержка, фиктивные магазины и биржи. В отличие от взлома или вымогательства здесь жертва переводит деньги добровольно, поэтому источником данных обычно служат жалобы пострадавших и публичные расследования. При проверке кошелька скам-метка означает, что по этому адресу уже есть чужие потери.
Скам-адрес опасен для вас в двух ролях. Как для получателя: если вы собираетесь отправить деньги, метка на адресе — последний сигнал остановиться. И как для продавца: монеты, собранные обманом, идут дальше по цепочке, и рано или поздно доходят до обычной P2P-сделки, где их принимает человек, ничего не знающий об истории.
У этой категории есть особенность, которую полезно понимать. Скам-адреса создаются массово и быстро выгорают: за неделю кампания может использовать десятки кошельков. Поэтому недавняя жалоба и запись многолетней давности описывают разные ситуации, а сам факт «когда-то был помечен» без других признаков не превращает адрес в приговор — его читают вместе с остальной историей.
Ещё одно свойство категории: она описывает получателя денег, а не отправителя. Метка означает, что на этот адрес шли средства обманутых людей. Если такой адрес оказался в реквизитах на оплату, которые вам прислали, — это последний момент, когда сделку ещё можно не совершать.
В отчёте категория названа явно: скам, с указанием, прямой это контакт или связь через переводы. Рядом стоит вердикт от «чистого» до «критического» и рекомендация — продолжать, действовать осторожно, отправить на ручную проверку или отказать. В причинах решения перечислено, что именно сработало, поэтому отказ можно объяснить контрагенту фразой из отчёта, а не общими словами.
Проверка бесплатна в Telegram-боте: три адреса в день, без регистрации, ответ за секунды. Если вы принимаете платежи потоком — обменник, магазин, деск, — та же категория доступна в рабочем кабинете и по API, с историей проверок и подписанным отчётом на каждое решение.
| Момент | Действие |
|---|---|
| Перед отправкой средств | Проверить адрес получателя. Совпадение — не отправлять, найти другой способ рассчитаться. |
| Перед приёмом P2P-платежа | Проверить адрес отправителя. Осмотрительность здесь дешевле любой комиссии. |
| Деньги уже отправлены мошеннику | Зафиксировать транзакцию и отчёт, подать заявление, сообщить площадке, куда ушли средства. Обещания «вернуть крипту за процент» — это второй круг того же обмана. |
| Такие монеты пришли вам | Не пересылать дальше, собрать документы по сделке, отвечать на запросы площадки с фактами. |
Возврат средств после перевода зависит от того, дошли ли они до площадки с верификацией и успела ли она их удержать. Это не гарантия, но это единственный реальный маршрут — и он требует скорости и заявления, а не самостоятельных попыток догнать деньги по цепочке.
Через жалобы пострадавших, публичные расследования и профильные базы мошеннических кампаний. Проверка сводит такие источники вместе, поэтому в отчёте вы видите не одно мнение, а совпадение по нескольким.
Такое случается: адрес мог быть указан в жалобе по ошибке или относиться к сервису, который лишь принимал платёж. Поэтому категория читается вместе с остальной историей адреса, а спорные случаи уходят на ручной разбор, а не в автоматический отказ.
Гарантий нет. Шанс появляется, когда средства доходят до площадки с верификацией и она успевает их удержать, — поэтому заявление и обращение к площадке нужны сразу. Предложения «вернуть крипту за предоплату» — продолжение того же обмана.
Ещё на языках: · · ·
Отправьте адрес в Telegram-бот: три проверки в день бесплатно и без регистрации. В ответе будут категория, вердикт и рекомендация.
Отправьте кошелёк в Telegram-бот — вердикт придёт за секунды. Три проверки в день бесплатно, без регистрации. Если проверяете каждый депозит, тарифы начинаются от $199 в месяц.