KuCoin veröffentlicht einen Leitfaden zu Auszahlungsbeschränkungen und eine eigene Richtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung — dass Ein- und Auszahlungskontrollen bestehen, steht also außer Frage. Was keine Plattform veröffentlicht, ist die Liste der Auslöser. Der Teil, den Sie vor dem Transfer klären können, ist die Herkunft der Gelder: Eine Prüfung der sendenden Adresse liefert eine Gesamtbewertung mit genanntem Grund, kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Das Support-Center von KuCoin führt einen „Withdrawal Restrictions Guide and Security Tips", und die Rechtsseiten enthalten eine „Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing"-Richtlinie — Support-Leitfaden und AML/CTF-Richtlinie.
Wir zitieren diese beiden Seiten und beschreiben nichts über ihre Existenz und ihre Titel hinaus, denn nur das lässt sich belegen. KuCoin veröffentlicht die Schwellenwerte hinter seinen Kontrollen nicht, und jede Seite, die etwas anderes behauptet, erfindet eine Regel, auf die Sie sich verlassen sollen. Behandeln Sie jede Plattform hier gleich: Gehen Sie davon aus, dass Kontrollen bestehen, gehen Sie davon aus, dass Ihnen nicht gesagt wird, was sie auslöst, und setzen Sie Ihre Mühe dort ein, wo Sie Informationen haben — bei der Gegenpartei.
Eine Prüfung der Adresse, die Ihnen gleich Geld sendet, benennt ihre Historie: Sanktionslistungen, Darknet-Marktplätze, Ransomware, Betrugs- und Phishing-Cluster, Mixer, Drainer-Erlöse, gestohlene Gelder, Plattformen ohne KYC, Finanzagenten-Netzwerke. Das Ergebnis ist eine Gesamtbewertung — UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH, KRITISCH —, eine Empfehlung: Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen, und die Entscheidungsgründe werden ausformuliert statt nur angedeutet.
Das ist eine Entscheidung, die Sie in Sekunden treffen und später begründen können — das Gegenteil der Lage, in der Sie stecken, nachdem eine Einzahlung eingegangen und eine Prüfung eröffnet ist. Prüfen Sie auf dem Netzwerk, auf dem Sie tatsächlich empfangen: Ethereum, TRON, Solana oder was auch immer das Geschäft nutzt.
Die Abfrage ist rein lesend. Keine Transaktion, keine Gebühr, keine Benachrichtigung an den Adressinhaber — es gibt also keinen Nachteil, jede Gegenpartei jedes Mal zu prüfen.
| Was Sie bekommen | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Vor einer Einzahlung | Gesamtbewertung zur sendenden Adresse, Grund genannt | jede eingehende Adresse automatisch geprüft |
| Geschwindigkeit | Sekunden, im Chat | Sekunden, oder ein API-Aufruf in Ihrem Einzahlungsprozess |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht, den Sie mit Ihrer Erklärung weiterleiten können |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat — siehe Preise |
Einzelne Trader nutzen den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, Gesamtbewertung in Sekunden. Ein Unternehmen, das Kundengelder über KuCoin leitet, sollte jede eingehende Adresse mit der API prüfen und Ausnahmen im Workspace begutachten.
KuCoin veröffentlicht einen Leitfaden zu Auszahlungsbeschränkungen und eine Richtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die bestätigen, dass Kontrollen bestehen. Keine von beiden nennt die Schwellenwerte, die eine Einschränkung auslösen — die praktische Kontrolle liegt also bei Ihnen: zu wissen, woher die Gelder stammen, die Sie annehmen.
Senden Sie sie an den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden zurück, mit genanntem Grund, und die Abfrage ist rein lesend.
Beantworten Sie, was der Support verlangt, einmal und vollständig, mit dokumentierter Mittelherkunft: Gegenpartei, Geschäft, Daten, Transaktions-Hashes. Bewegen Sie die Gelder nicht anderswohin, solange die Einschränkung offen ist — das ändert nichts an ihrer Historie und verlängert nur die Prüfung.
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MITTEL bedeutet, dass es Exposure gibt, die einer näheren Betrachtung wert ist, aber keine Sanktionslistung und keine direkte kriminelle Spur — eine indirekte Verbindung, ein älterer Bezug, eine Hochrisiko-Plattform im Pfad. Die Empfehlung lautet Vorsicht: Fragen Sie die Gegenpartei nach der Herkunft der Gelder und bewahren Sie die Antwort mit Ihrer Akte auf.
Nein. Screening ist ein Entscheidungswerkzeug für die Zeit vor dem Transfer, kein Wiederbeschaffungswerkzeug für danach. Was es zu diesem Zeitpunkt leisten kann, ist die Herkunft der Gelder für die Antwort zu dokumentieren, die Sie schreiben müssen.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.