HTX veröffentlicht, dass das Auslösen seines AML-Risikokontrollsystems Kontofunktionen einschränkt, dass der Nutzer sich dann anmeldet und den HTX Security Questionnaire ausfüllt, und dass die Prüfung bis zu fünf Werktage dauert. Fünf Tage ohne Zugriff sind für ein Trading-Konto eine lange Zeit. Die Adresse zu prüfen, die Sie bezahlt, bevor die Einzahlung erfolgt, ist der Teil, den Sie kontrollieren — kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
HTXs Support-Artikel zu eingeschränkten Konten beschreibt den Ablauf: Das Auslösen des AML-Risikokontrollsystems schränkt Kontofunktionen ein, der Nutzer meldet sich an und füllt den HTX Security Questionnaire aus, und die Prüfung erfolgt innerhalb von fünf Werktagen — Gründe und Lösungen für eingeschränkte HTX-Konten.
Das sind die veröffentlichten Fakten und die Grenze dessen, was wir beschreiben. HTX veröffentlicht nicht, was das System auslöst, und eine Seite, die vorgibt, es zu wissen, verkauft Ihnen eine Vermutung. Die Zahl, an die man sich halten sollte, sind die fünf Werktage: Das sind die Kosten dafür, eine Gegenpartei erst nach der Landung der Gelder zu erkennen statt vorher.
Eine Prüfung der sendenden Adresse zeigt, womit sie in Verbindung stand — Sanktionslistungen, Darknet-Marktplätze, Ransomware, Betrugs- und Phishing-Cluster, Mixer, Drainer-Erlöse, gestohlene Gelder, Börsen ohne KYC-Pflicht, Netzwerke von Finanzagenten — und liefert eine Gesamtbewertung von UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH mit einer Empfehlung: Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich, Ablehnen. Die Entscheidungsgründe werden in klaren Worten genannt, sodass Sie das Ergebnis in eine Vorgangsakte übernehmen können.
Der entscheidende Vergleich sind die Kosten jedes Wegs. Die Prüfung einer Gegenparteiadresse dauert Sekunden und kostet nichts. Ein Fragebogen und eine fünftägige Prüfung kosten Sie die Nutzung des Kontos, die Position, die Sie eröffnen wollten, und die Zeit, unter Druck Unterlagen zusammenzustellen.
Das Screening ist rein lesend: keine Transaktion, keine Gebühr, keine Benachrichtigung des Inhabers. Prüfen Sie auf dem Netzwerk, das die Überweisung tatsächlich nutzt — TRON für TRC-20, Ethereum für ERC-20.
| Das erhalten Sie | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Vor einer Einzahlung | Gesamtbewertung zur sendenden Adresse, Grund benannt | jede eingehende Adresse automatisch geprüft |
| Geschwindigkeit | Sekunden, im Chat | Sekunden, oder ein API-Aufruf in Ihrem Einzahlungsprozess |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht für Ihre Fragebogen-Akte |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat — siehe Preise |
Trader prüfen Gegenparteien einzeln im Telegram-Bot. Eine Wechselstube, die über HTX abrechnet, sollte jede eingehende Adresse mit der API prüfen und die Nachweiskette im Workspace führen.
HTX gibt an, dass das Auslösen seines AML-Risikokontrollsystems Kontofunktionen einschränkt. Die konkreten Auslöser werden nicht veröffentlicht. Der veröffentlichte Weg heraus ist der HTX Security Questionnaire, ausgefüllt nach der Anmeldung, mit einer Prüfung innerhalb von fünf Werktagen.
HTX gibt an, dass die Prüfung innerhalb von fünf Werktagen erfolgt, sobald der Security Questionnaire eingereicht ist. Eine vollständige Antwort gleich beim ersten Mal einzureichen ist der einzige Teil dieser Frist, den Sie beeinflussen.
Senden Sie die Adresse an den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden mit benanntem Grund zurück, und die Abfrage berührt nichts On-Chain.
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Nein, und solange Funktionen eingeschränkt sind, können Sie das in der Regel ohnehin nicht. Gelder zu bewegen löst deren Historie nicht ab, ist für jeden sichtbar, der die Chain prüft, und verlängert die Prüfung. Füllen Sie den Fragebogen aus und dokumentieren Sie die Mittelherkunft.
KRITISCH bedeutet einen Sanktionstreffer oder eine direkte Verbindung zu kriminellen Erlösen, und die Empfehlung lautet Ablehnen. Nehmen Sie die Überweisung überhaupt nicht an — das ist genau der Fall, in dem eine Prüfung Sie vor einem Problem bewahrt, das ein Fragebogen nicht lösen wird.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.