OKX gibt öffentlich an, dass sein Anti-Geldwäsche-Risikokontrollsystem durch bestimmte verdächtige Vorgänge ausgelöst werden kann und dass ein Nutzer unter Risikokontrolle keine Kryptowährungen verkaufen oder abheben kann, während einige Spot- und Kontraktfunktionen eingeschränkt sind. Die Adresse zu prüfen, die Sie bezahlt, bevor die Gelder eintreffen, ist die Kontrolle auf Ihrer Seite. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
OKX veröffentlicht die Richtlinie in eigenen Worten: „Beim Handel auf OKX kann das Anti-Geldwäsche-Risikokontrollsystem (AML) der Plattform durch bestimmte verdächtige Vorgänge ausgelöst werden, was zu Einschränkungen für den Nutzer bei der Nutzung bestimmter Funktionen führt." Die Hilfeseite erklärt, was das in der Praxis bedeutet — solange die Risikokontrolle aktiv ist, kann der Nutzer keine Kryptowährungen verkaufen und nicht abheben, und einige Spot- und Kontraktfunktionen sind eingeschränkt; der Support wird per E-Mail kontaktiert, der Einspruch wird geprüft, und eine Freigabe erfolgt in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen, sobald das Konto als risikofrei eingestuft wurde — was kann ich tun, wenn ich die Risikokontrolle auslöse.
Das ist die veröffentlichte Richtlinie, und mehr beschreibt diese Seite nicht. OKX veröffentlicht nicht, was das System auslöst, und erfundene Schwellenwerte wären schlimmer als gar keine Angabe. Der Hebel, den Sie tatsächlich in der Hand halten, liegt vorgelagert: bei der Herkunft der Gelder, die Sie annehmen.
Eine Prüfung der sendenden Adresse liefert, womit diese Adresse in Verbindung stand — Sanktionslistungen, Darknet-Marktplätze, Ransomware, Betrugs- und Phishing-Cluster, Mixer, Drainer-Erlöse, gestohlene Gelder, Plattformen ohne KYC, Finanzagenten-Netzwerke — mit einer Gesamtbewertung von UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH und einer Empfehlung: Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich oder Ablehnen.
Der Wert liegt im Timing. Sobald belastete Coins in einem Konto liegen, kostet jede Option etwas: eine Sperre, einen Fragebogen, Tage ohne Auszahlung. Vor dem Transfer kostet dieselbe Information eine Nachricht und kann schlicht damit enden, dass Sie einen Trade ablehnen. Prüfen Sie auf dem Netzwerk, auf dem Sie empfangen — ERC-20, TRC-20 oder die passende Netzwerkseite.
Die Abfrage ist rein lesend. Es wird keine Transaktion erstellt, keine Gebühr bezahlt, und der Adressinhaber wird nicht benachrichtigt.
| Was Sie bekommen | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Vor einer Einzahlung | Gesamtbewertung zur sendenden Adresse, Grund genannt | jede eingehende Adresse automatisch geprüft |
| Geschwindigkeit | Sekunden, im Chat | Sekunden, oder ein API-Aufruf in Ihrem Einzahlungsprozess |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht, den Sie mit Ihrer Erklärung weiterleiten können |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat — siehe Preise |
Ein Trade, eine Gegenpartei: der Telegram-Bot. Ein Desk, der OKX-Positionen aus Kundenflow finanziert, sollte jede eingehende Adresse mit der API prüfen und die Vorgangsspur im Workspace festhalten.
OKX gibt an, dass sein AML-Risikokontrollsystem durch bestimmte verdächtige Vorgänge ausgelöst werden kann, was den Nutzer bei der Nutzung bestimmter Funktionen einschränkt. Die Auslöser werden nicht veröffentlicht. Veröffentlicht wird der Weg hinaus: den Support per E-Mail kontaktieren, den Einspruch einreichen, und eine Freigabe erfolgt in der Regel innerhalb von 1-3 Werktagen, sobald das Konto als risikofrei eingestuft wurde.
Nein. Die Hilfeseite von OKX sagt, dass der Nutzer während der Risikokontrolle keine Kryptowährungen verkaufen und nicht abheben kann, wobei auch einige Spot- und Kontraktfunktionen eingeschränkt sind. Zu versuchen, Gelder auf anderem Weg herauszuleiten, ist keine Option und würde der Prüfung nicht helfen.
Senden Sie sie an den Telegram-Bot — drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden zurück, mit genanntem Grund, und nichts wird On-Chain übertragen.
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Alles, was zeigt, woher die Gelder stammen: die Gegenpartei, das Geschäft oder die Rechnung, Daten, Transaktions-Hashes, das P2P-Bestellprotokoll, falls vorhanden, und Bank- oder Börsenauszüge dazu, wie Sie die Position finanziert haben. Vollständig und einmal, statt teilweise und wiederholt.
Nein. Die Entscheidung liegt bei OKX, das seine eigenen Kontrollen betreibt. Eine Prüfung beseitigt die vermeidbare Hälfte des Problems — die Gegenpartei mit Bezug zu Betrug, einem Darknet-Marktplatz oder einer sanktionierten Entität —, also die Exposure, die Sie sonst blind übernehmen würden.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.