OKX публічно повідомляє, що його система risk control проти відмивання коштів може спрацювати через певні підозрілі операції, і що під час активного risk control користувач не може продавати крипту чи виводити кошти, а частину спотових і ф'ючерсних функцій обмежено. Перевірка адреси, з якої вам платять, до того як кошти прийдуть, — це контроль на вашій стороні. Безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день, без реєстрації.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
OKX публікує політику власними словами: "When trading on OKX, the platform's anti-money laundering (AML) risk control system can be triggered due to certain suspicious operations, resulting in restrictions for the user from using certain functions." (укр.: система AML risk control платформи може спрацювати через певні підозрілі операції, що обмежує користувача в певних функціях). Довідкова сторінка пояснює, що це означає на практиці — поки risk control активний, користувач не може продавати крипту й не може виводити кошти, а частину спотових і ф'ючерсних функцій обмежено; підтримка на зв'язку через email, апеляцію розглядають, і розблокування зазвичай настає протягом 1-3 робочих днів після оцінки акаунта як безризикового — що робити, якщо спрацював risk control.
Це опублікована політика, і це все, що описує ця сторінка. OKX не публікує, що саме запускає систему, а вигадувати пороги було б гірше, ніж не казати нічого. Важіль, який реально є у вас, — вище за течією: походження коштів, які ви приймаєте.
Перевірка адреси відправника повертає, з чим вона була пов'язана, — санкційні списки, даркнет-майданчики, вимагацьке ПЗ, скам- і фішинг-кластери, міксери, кошти дрейнерів, викрадені кошти, майданчики без KYC, мережі дропів, — із вердиктом чистий, низький, середній, високий або критичний і рекомендацією продовжити, проявити обережність, перевірити додатково або відмовити.
Цінність тут — у часі. Щойно заражена монета опинилася в акаунті, кожен варіант коштує вам чогось: затримка, анкета, дні без виводу. До переказу та сама інформація коштує одного повідомлення й може закінчитися тим, що ви просто відмовитеся від угоди. Перевіряйте в мережі, у якій приймаєте кошти, — ERC-20, TRC-20 або сторінка мережі, що відповідає.
Перевірка — лише перегляд даних. Жодна транзакція не створюється, комісія не списується, власника адреси не сповіщають.
| Що ви отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Робочий простір і API |
|---|---|---|
| Перед поповненням | вердикт по адресі відправника з названою причиною | кожна вхідна адреса перевіряється автоматично |
| Швидкість | секунди, у чаті | секунди або один виклик API у вашому потоці депозитів |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, списки спостереження, безперервний моніторинг |
| Докази | результат у чаті | підписаний звіт, який можна переслати з поясненням |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Одна угода, один контрагент — Telegram-бот. Деск, що фінансує позиції на OKX із клієнтського потоку, має перевіряти кожну вхідну адресу через API і вести справу в робочому просторі.
OKX повідомляє, що система AML risk control може спрацювати через певні підозрілі операції, що обмежує користувача в певних функціях. Конкретні тригери не публікуються. Опублікований вихід — звернутися до підтримки через email, подати апеляцію, і розблокування зазвичай настає протягом 1-3 робочих днів після оцінки акаунта як безризикового.
Ні. Довідкова сторінка OKX каже, що під час risk control користувач не може продавати крипту й не може виводити кошти, а частину спотових і ф'ючерсних функцій обмежено. Спроба вивести кошти іншим шляхом — не варіант і не допоможе перевірці.
Надішліть її в Telegram-бота — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною, і в мережу нічого не транслюється.
Ще мовами: · · ·
Усе, що показує походження коштів: контрагент, угода чи рахунок, дати, хеші транзакцій, запис P2P-замовлення, якщо він був, і банківські чи обмінні виписки про те, як фінансувалася позиція. Повно й один раз, а не частково й повторно.
Ні. Рішення належить OKX і залежить від його власних механізмів контролю. Перевірка прибирає ту частину проблеми, якою можна керувати, — контрагента, пов'язаного зі скамом, даркнет-майданчиком чи санкційною особою, тобто ризик, який інакше ви прийняли б, не знаючи про нього.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.