Eine Arbitrum-Prüfung screent eine 0x-Adresse gegen Sanktionslistungen, Betrugs- und Drainer-Cluster, Mixer-Spuren, Exploits und Wege gestohlener Gelder, Bridge-Aktivität und Hochrisiko-Anbieter und meldet den Sperrstatus des Emittenten für das gehaltene USDT und USDC. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, ohne Anmeldung, Gesamtbewertung in Sekunden. Arbitrum ist ein Layer-2-Netzwerk, daher kommt der Großteil des Werts über eine Bridge an – und eine Bridge bringt ihre Historie mit.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Eine Arbitrum-Prüfung liest die Transfers und Gegenparteien des Kontos aus: Sanktionslistungen, Erlöse aus Betrug und Rug-Pulls, Drainer- und Phishing-Infrastruktur, Mixing-Dienste, Erlöse aus benannten Protokoll-Exploits, Spuren gestohlener Gelder, Plattformen ohne KYC und Finanzagenten-Netzwerke. Hält die Adresse USDT oder USDC, meldet die Prüfung zusätzlich den Sperrstatus des jeweiligen Emittenten.
Die Gesamtbewertung lautet UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH, mit einer Empfehlung und den genannten Entscheidungsgründen. Auf einem Layer-2-Netzwerk leistet die Begründung den größten Teil der Arbeit, weil ein großer Teil des Werts auf der Chain nicht dort entstanden ist. Gelder, die über eine Bridge kamen, bringen ihre Historie mit, und das Ergebnis benennt diese Historie, statt die Bridge als Neuanfang zu behandeln.
Sanktionen werden gegen die öffentliche Aktenlage geprüft: Die Definitionen von OFAC stehen in FAQ 559, die Blockierungspflicht auf der FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen.
Arbitrum ist EVM-kompatibel, eine Adresse besteht also aus 0x plus 40 hexadezimalen Zeichen mit dem EIP-55-Prüfsummenschema in der Groß-/Kleinschreibung – zum Beispiel 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Kein Memo, kein Tag.
Die identische Form über alle EVM-Netzwerke hinweg ist die eigentliche Gefahr:
ETH, das auf Arbitrum als Gas verwendet wird, hat keinen Emittenten und kann nicht eingefroren werden. Bei den Stablecoins ist das anders. Tethers Nutzungsbedingungen erlauben es, „freeze any Tether Tokens held by you" (Abschnitt 2) sowie „blacklist Digital Token Addresses", wenn eine verbotene Nutzung vermutet wird (Abschnitt 8) – tether.to/en/legal. Circles USDC-Bedingungen behalten sich das Recht vor, USDC-Adressen zu blockieren und „the transfer of USDC to and from an address on chain as permitted under the blocklisting policy" zu unterbinden – circle.com/legal/usdc-terms.
Dazu kommt die Ebene der Plattform: eine zentralisierte Börse, die eine Arbitrum-Einzahlung zurückhält, bis geprüft ist, woher die Gelder stammen. Diese Prüfung liegt bei ihr, nicht beim Emittenten, und eine Prüfung vor der Überweisung ist genau das, was sie vermeidet.
| Leistung | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | UNAUFFÄLLIG bis KRITISCH mit genannter Begründung | dieselbe Gesamtbewertung plus Aufschlüsselung der Gegenparteien |
| Cross-Chain-Spur | benannt, wenn Wert über eine Bridge eingegangen ist | über alle geprüften Netzwerke hinweg verfolgt |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht zum Weiterleiten |
| Kosten | kostenlos, ohne Anmeldung | ab 199 $/Monat – siehe Preise |
Einzelne Überweisungen laufen über den Telegram-Bot. Eine Plattform oder eine Treasury, die täglich Wert über Layer-2-Netzwerke bewegt, sollte die API einsetzen und Ausnahmen im Workspace bearbeiten.
Schicken Sie die 0x-Adresse an den Telegram-Bot – drei kostenlose Prüfungen pro Tag, ohne Anmeldung. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden zurück, mit genannter Begründung, und die Abfrage kostet nichts on-chain.
Nein. Eine Bridge verschiebt Wert von einem Netzwerk in ein anderes; die Besitzkette übersteht den Wechsel, und die Prüfung folgt ihr. Das Ergebnis benennt die Herkunft des Werts, statt die Bridge als sauberen Neuanfang zu behandeln. Wenn Sie Gelder erhalten haben, die als auffällig zurückkamen, dokumentieren Sie, woher sie stammen – das hilft am meisten.
Die Zeichenfolge ist dieselbe, Guthaben und Historie sind es nicht. Jedes Netzwerk führt seine eigene Aufzeichnung, prüfen Sie also das Netzwerk, auf dem die Überweisung tatsächlich verbucht wird, und wählen Sie dieses Netzwerk auf der Absenderseite.
Auch verfügbar auf: · · · ·
Ja, auf Ebene des Emittenten. Tether behält sich gemäß den Abschnitten 2 und 8 seiner Nutzungsbedingungen das Recht vor, Token einzufrieren und Adressen auf die Sperrliste zu setzen; Circle behält sich im Rahmen seiner Sperrlisten-Richtlinie das Recht vor, USDC-Adressen und On-Chain-Transfers zu blockieren. Gas-ETH kann nicht eingefroren werden.
HOCH bedeutet Exposure, auf die ein Compliance-Team reagieren würde: sanktionierte Gegenparteien, Erlöse aus Exploits oder Drainern, gestohlene Gelder, Betrugsausschüttungen. Die Empfehlung lautet Prüfung erforderlich oder Ablehnen – die Überweisung zurückhalten, bis die Mittelherkunft dokumentiert ist.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.