Eine USDC-Prüfung screent die Empfängeradresse gegen Sanktionslistungen, Betrugs-, Phishing- und Drainer-Cluster, Mixer- und Bridge-Spuren sowie Hochrisiko-Plattformen und meldet den Emittenten-Blocklist-Status – Circle erklärt in seinen Nutzungsbedingungen, dass es USDC-Adressen und On-Chain-Transfers blockieren kann. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Über USDC laufen viele Geschäftszahlungen, und Geschäftszahlungen sind es, die hinterfragt werden.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
USDC wird von Circle ausgegeben und existiert auf mehreren Netzwerken; die Prüfung bezieht sich immer auf die Adresse im Netzwerk, über das Sie die Transaktion abwickeln. Sie deckt Sanktionslistungen, Erlöse aus Betrug und Phishing, Drainer-Wallets, Mixing-Dienste, Bridge- und Cross-Chain-Spuren, gestohlene Gelder aus benannten Vorfällen, No-KYC-Plattformen und die regulierten Börsen im Pfad ab – zusätzlich, ob die Adresse auf einer Emittenten-Blocklist erscheint.
Das Ergebnis lautet UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH, mit einer Empfehlung – Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich, Ablehnen – und den genannten ausschlaggebenden Faktoren. Bei einer in USDC bezahlten Rechnung ist diese genannte Begründung das, was ein Finance-Team ablegt, nicht die Zahl.
Die OFAC behandelt eine digitale Währungsadresse als Kennung, die auf der SDN-Liste erscheinen kann; die Definitionen stehen in FAQ 559, die Blockierungspflicht auf der FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen.
USDC hat keine eigene Adresse. Die Adresse ist die des zugrunde liegenden Netzwerks:
| Netzwerk | Adressform | Prüfseite |
|---|---|---|
| Ethereum | 0x + 40 Hex-Zeichen | diese Seite |
| Base | 0x + 40 Hex-Zeichen (natives USDC) | Base-Adresse prüfen |
| Polygon | 0x + 40 Hex-Zeichen | Polygon-Adresse prüfen |
| Arbitrum | 0x + 40 Hex-Zeichen | Arbitrum-Adresse prüfen |
| Solana | Base58, 32-44 Zeichen | Solana-Wallet prüfen |
| TRON | T + 33 Base58-Zeichen | TRON-Adresse prüfen |
Ein Beispiel auf Ethereum: 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Zwei dieser Netzwerke teilen sich eine weitere Falle. Auf Polygon und Arbitrum sind gebrücktes (bridged) USDC und natives USDC unterschiedliche Tokens mit unterschiedlichen Contracts. Börsen akzeptieren meist nur eine der beiden Varianten, und eine Einzahlung der falschen Variante landet als nicht unterstützter Token, nicht als Dollar. Lesen Sie den Einzahlungsbildschirm.
Circle blockiert Adressen und macht das öffentlich. Die USDC-Nutzungsbedingungen erklären, dass Circle sich vorbehält, „bestimmte USDC-Adressen zu ‚blockieren' und, sofern es sich um von Circle verwahrte Adressen handelt, das zugehörige USDC einzufrieren (vorübergehend oder dauerhaft)", sowie sich das Recht vorbehält, „den Transfer von USDC zu und von einer Adresse On-Chain zu blockieren, wie es die Blocklist-Richtlinie erlaubt" – circle.com/legal/usdc-terms.
Das gilt auf Emittentenebene und überall dort, wo der Token eingesetzt wird. Erwähnenswert ist auch der Nachbarfall: USDT unterliegt vergleichbaren Befugnissen gemäß Tethers Nutzungsbedingungen – eine Wallet, die beide Stablecoins hält, hat also zwei Emittenten, die handeln können, nicht nur einen.
Unterhalb des Emittenten steht die Plattform. Einzahlungsprüfungen von Börsen halten USDC aus denselben Gründen zurück wie alles andere – siehe die Hinweise für Coinbase und Kraken.
| Was Sie bekommen | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Ergebnis | UNAUFFÄLLIG bis KRITISCH mit genannter Begründung | dasselbe Ergebnis plus Gegenpartei-Aufschlüsselung |
| Emittentenstatus | Circle-Blocklist und Tether-Sperrliste | dasselbe, über jeden von Ihnen überwachten Zahlenden |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht für die Zahlungsakte |
| Kosten | kostenlos, keine Anmeldung | ab 199 $/Monat – siehe Preise |
Prüfen Sie einen einzelnen Zahlenden in dem Telegram-Bot. Screenen Sie jede USDC-Einzahlung automatisch mit der API und bearbeiten Sie Ausnahmen in dem Workspace.
Ja. Circle erklärt in den USDC-Nutzungsbedingungen, dass es bestimmte USDC-Adressen blockieren, das zugehörige USDC einfrieren kann, sofern die Adresse von Circle verwahrt wird, und On-Chain-Transfers zu und von einer Adresse gemäß seiner Blocklist-Richtlinie blockieren kann. Die Befugnis liegt beim Emittenten, nicht beim Netzwerk.
Nein. USDC verwendet das Adressformat des zugrunde liegenden Netzwerks – eine 0x-Adresse auf Ethereum, Base, Polygon und Arbitrum, eine Base58-Adresse auf Solana, eine T-Adresse auf TRON. Screenen Sie die Adresse im Netzwerk, in dem der Transfer abgerechnet wird.
Es handelt sich um unterschiedliche Tokens mit unterschiedlichen Contracts im selben Netzwerk. Natives USDC gibt Circle direkt aus; gebrücktes USDC kam über eine Bridge von einer anderen Chain. Die meisten Börsen gutschreiben nur eine der beiden Varianten, sodass eine Einzahlung der falschen Variante als nicht unterstützter Token erscheint, nicht als Dollar.
Auch verfügbar auf: · · · ·
Schicken Sie sie an den Telegram-Bot – drei kostenlose Prüfungen pro Tag, keine Anmeldung. Das Ergebnis kommt in Sekunden zurück, mit genannter Begründung, und die Abfrage greift nicht in die Chain ein.
KRITISCH bedeutet einen Sanktionstreffer oder eine direkte Verbindung zu kriminellen Erlösen, und die Empfehlung lautet Ablehnen. Nehmen Sie die Zahlung nicht an und senden Sie sie nicht, bewahren Sie das Ergebnis auf, und befolgen Sie als reguliertes Unternehmen Ihre eigenen Meldepflichten.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.