Перевірка адреси Arbitrum

Що перевіряє перевірка адреси в Arbitrum

Перевірка Arbitrum читає перекази рахунку та контрагентів: санкційні позначення, виручку скаму й раг-пулів, інфраструктуру дрейнерів і фішингу, міксинг-сервіси, виручку відомих експлойтів протоколів, сліди викрадених коштів, обмінники без верифікації та мережі дропів. Там, де адреса тримає USDT чи USDC, перевірка також показує статус заморозки в емітента.

Вердикт — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH або CRITICAL, з рекомендацією й названими причинами. У мережі другого рівня рядок причини робить основну роботу, бо значна частка вартості на ланцюзі виникла не тут. Кошти, що перетнули міст, несуть свою історію із собою, і результат називає, якою вона є, а не трактує міст як чистий старт.

Санкції звіряються за публічним реєстром: визначення OFAC — у FAQ 559, обов'язок блокування — на сторінці FAQ про віртуальну валюту. Бізнесу в Україні та ЄС варто враховувати й санкційні режими Євросоюзу поряд із переліком OFAC.

Формат адреси в Arbitrum

Arbitrum сумісний з EVM, тож адреса — це 0x і 40 шістнадцяткових символів із контрольною сумою EIP-55 у регістрі — наприклад 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Ні memo, ні тегу.

Ідентичний формат у всіх EVM-мережах — практична небезпека:

• Той самий рядок адреси існує в Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain і Base з окремими балансами й окремою історією в кожній.
• Екран депозиту біржі для Arbitrum і для Ethereum може показувати вам ту саму адресу — і все одно вимагати правильно обраної мережі на боці відправника.
• Нативний USDC в Arbitrum і USDC, перенесений через міст, — різні токени. Уточніть перед відправленням, який саме зараховує майданчик.

Що заморожують у Arbitrum

ETH, який використовується для газу в Arbitrum, не має емітента і не може бути заморожений. Стейблкоїни — можуть. Умови Tether дозволяють «заморожувати будь-які токени Tether, що вам належать» (розділ 2) і «заносити адреси цифрових токенів до чорного списку» при підозрі на заборонене використання (розділ 8) — tether.to/en/legal. Умови USDC від Circle резервують право блокувати адреси USDC і блокувати «переказ USDC на й з адреси в мережі згідно з політикою блоклистингу» — circle.com/legal/usdc-terms.

Далі йде рівень майданчика: централізована біржа тримає депозит Arbitrum на перевірці походження коштів. Ця перевірка належить їй, а не емітенту, і саме її уникає перевірка перед переказом.

Перед тим як надсилати, після отримання коштів

1. Перевіряйте адресу саме в Arbitrum, а не в тому EVM-ланцюзі, який перевіряли востаннє, — історія не переноситься.
2. Оберіть правильну мережу на боці відправника та уточніть варіант USDC, який зараховує майданчик.
3. Читайте причину для вартості, що прийшла через міст. Міст змінює мережу, а не ланцюжок володіння, і перевірка простежує його.
4. Якщо кошти, які у вас уже є, повертають HIGH або CRITICAL, залиште їх на місці й задокументуйте, як вони надійшли: відправник, мета, хеші транзакцій. Подальший міст не знімає слід.
5. Відповідайте на будь-який запит майданчика цією документацією, а контрагента перевіряйте до наступного переказу, а не після.

Безкоштовна перевірка проти workspace

Окремі перекази — через Telegram-бот. Майданчику чи казначейству, що щодня переміщує вартість між мережами другого рівня, варто викликати API і розбирати винятки у workspace.