Una verificación de Base examina una dirección 0x frente a sanciones, clusters de estafa y drainers, rastros de mezcladores y puentes, rutas de fondos robados y plataformas de alto riesgo, y reporta si está en la lista de bloqueo de USDC que mantiene Circle. Gratis en el bot de Telegram, tres verificaciones al día, sin registro, veredicto en segundos. Base tiene USDC nativo, así que el emisor con poder de bloqueo sobre la mayor parte del valor en esta red es Circle.
Abra @sanctuaryapp_bot, pegue la dirección y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro.
Una verificación de Base lee las transferencias de la cuenta y las contrapartes detrás de ellas: sanciones, ingresos de tokens de estafa y rug-pull, infraestructura de drainers y phishing, servicios de mezcla, rastros de puentes y cross-chain, fondos robados de incidentes con nombre propio, plataformas sin KYC y redes de mulas. También reporta el estado del emisor para los stablecoins que tenga la dirección, que en Base suele significar USDC.
El veredicto es Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico con una recomendación — Proceder, Precaución, Revisar, Rechazar — y los motivos de la decisión nombrados en palabras simples. Base ve mucha actividad retail de primera vez y una cantidad correspondiente de tráfico de estafa de drainers e impersonación, así que la línea del motivo es lo que separa una wallet que recibió basura de una wallet que interactuó con la estafa.
Las sanciones se verifican contra el registro público: OFAC define los términos relevantes en la FAQ 559 y establece la obligación de bloqueo en su página de preguntas frecuentes sobre moneda virtual.
Base es compatible con EVM: 0x más 40 caracteres hexadecimales, con la suma de verificación EIP-55 en la capitalización — por ejemplo 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Sin memo, sin tag.
La misma cadena de caracteres es válida en Ethereum, Polygon, Arbitrum y BNB Smart Chain, con saldos e historiales separados en cada una. Dos consecuencias que vale la pena atender:
El USDC en Base es nativo, emitido por Circle, así que los poderes de bloqueo de Circle aplican directamente. Sus términos de USDC establecen que Circle "se reserva el derecho de 'bloquear' ciertas direcciones USDC y, si esas direcciones son custodiadas por Circle, congelar el USDC asociado (temporal o permanentemente)", y que "se reserva el derecho de bloquear la transferencia de USDC hacia y desde una dirección en cadena según lo permitido por la política de bloqueo" — circle.com/legal/usdc-terms. Donde haya USDT presente, los términos de Tether se reservan poderes comparables, incluyendo poner direcciones en lista negra.
El ETH usado para gas en Base no tiene emisor y no se puede congelar. La exposición restante es la revisión de la plataforma — un exchange que retiene un depósito de Base mientras revisa de dónde vinieron los fondos — que es justo lo que evita una verificación antes de la transferencia. La nota para Coinbase cubre cómo se ve una revisión de cuenta restringida desde el lado del usuario.
| Lo que obtienes | Verificación gratuita en el bot de Telegram | Workspace y API |
|---|---|---|
| Veredicto | Limpio a Crítico con el motivo nombrado | el mismo veredicto más el desglose por contraparte |
| Estado en la lista de bloqueo de USDC | reportado para la dirección que consultas | reportado en cada dirección que monitoreas |
| Volumen | tres verificaciones al día | listas masivas, watchlists, monitoreo continuo |
| Evidencia | el resultado en el chat | un informe firmado que puedes reenviar |
| Costo | gratis, sin registro | desde 199 USD/mes — ver precios |
Las transferencias retail van en el bot de Telegram. Un producto que recibe depósitos de Base de sus usuarios debería usar la API en cada uno y revisar las excepciones en el workspace — ver la vista para exchanges.
Envía la dirección 0x al bot de Telegram — tres verificaciones gratuitas al día, sin registro. El veredicto vuelve en segundos con el motivo indicado, y nada se transmite en la cadena.
Sí. El USDC en Base lo emite Circle, cuyos términos se reservan el derecho de bloquear ciertas direcciones USDC, congelar el USDC asociado cuando la dirección está custodiada por Circle, y bloquear transferencias en cadena hacia y desde una dirección bajo su política de bloqueo. El ETH de gas no tiene emisor y no se puede congelar.
La cadena de caracteres es idéntica y los historiales no. Cada red mantiene sus propios saldos y registro de transacciones, así que un resultado limpio en Ethereum no dice nada sobre la misma dirección en Base. Verifica la red donde se liquida la transferencia.
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Alto significa una exposición sobre la que actuaría un equipo de cumplimiento — ingresos de drainer, contrapartes sancionadas, distribuciones de estafa, fondos robados. La recomendación es Revisar o Rechazar: no liquides hasta que el origen de los fondos esté documentado.
Recibir un token no solicitado no es una acción que tomaste, y un resultado nombra lo que realmente condujo al veredicto. Lo que importa es si la wallet interactuó con la estafa — aprobó un contrato, envió valor, recibió ingresos. No interactúes con tokens desconocidos, y verifica cualquier dirección a la que estés por enviar algo.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.