Verifica la wallet antes de depositar en HTX

Qué dice HTX sobre las cuentas restringidas

El artículo de soporte de HTX sobre cuentas restringidas describe el proceso: activar el sistema de control de riesgo AML restringe las funciones de la cuenta, el usuario entra y completa el Cuestionario de Seguridad de HTX, y la revisión se realiza en un plazo de cinco días hábiles — razones y soluciones para cuentas restringidas de HTX.

Esos son los hechos publicados, y es el límite de lo que describimos aquí. HTX no publica que activa el sistema, y una página que finge saberlo te está vendiendo una suposición. El número que vale la pena recordar son los cinco días hábiles: ese es el coste de enterarte de una contraparte después de que los fondos llegaron, en lugar de antes.

Qué muestra una verificación antes del depósito

Una verificación de la dirección de origen nombra a qué ha estado ligada — designaciones de sanciones, mercados de darknet, ransomware, clústeres de estafa y phishing, mixers, fondos de drainers, fondos robados, exchanges sin KYC, redes de mulas — y devuelve un veredicto de Limpio, Bajo, Medio, Alto o Crítico con una recomendación: Proceder, Precaución, Revisar, Rechazar. Los motivos de la decisión se nombran en palabras simples, así que el resultado es algo que puedes anotar en el registro de un trato.

La comparación que importa es el coste de cada camino. Verificar la dirección de una contraparte toma segundos y no cuesta nada. Un cuestionario y una revisión de cinco días te cuesta el uso de la cuenta, la posición que querías abrir, y el tiempo de reunir documentos bajo presión.

La verificación es de solo lectura: sin transacción, sin comisión, sin notificación al titular. Verifica en la red que realmente usa la transferencia — TRON para TRC-20, Ethereum para ERC-20.

Si HTX ya restringió tu cuenta

1. Entra y completa el Cuestionario de Seguridad de HTX, que es la vía que la propia HTX señala. Las respuestas parciales reinician el plazo.
2. Reúne el origen de los fondos antes de rellenarlo: quién envió la moneda, el trato detrás, fechas, hashes de transacción, el registro del pedido P2P, y cómo financiaste la posición originalmente.
3. Cuenta con la ventana de revisión indicada — hasta cinco días hábiles — y no abras tickets paralelos que fragmenten el expediente.
4. No muevas los fondos a otro sitio mientras la revisión esté abierta, y no los pases por un swap o un bridge. El historial se queda pegado a los fondos y el movimiento es visible.
5. Guarda el resultado fechado de la verificación de la dirección de origen junto al resto de tu evidencia. No obliga a HTX, pero un registro documentado de dónde vino el dinero es justo lo que pide el cuestionario.

Verificación gratis vs. workspace

Los traders verifican contrapartes de una en una en el bot de Telegram. Un exchanger que liquida por HTX debería verificar cada dirección entrante con la API y guardar el rastro de evidencia en el workspace.