HTX публікує, що спрацювання системи AML risk control обмежує функції акаунта, після чого користувач заходить у систему й заповнює анкету безпеки HTX, а перевірка триває до п'яти робочих днів. П'ять днів без доступу — це довго для торгового акаунта. Перевірка адреси, з якої вам платять, до депозиту — це та частина, яку контролюєте ви, безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
Стаття підтримки HTX про обмежені акаунти описує процес: спрацювання системи AML risk control обмежує функції акаунта, користувач заходить у систему й заповнює анкету безпеки HTX, а перевірка проводиться протягом п'яти робочих днів — причини й рішення для обмежених акаунтів HTX.
Це опубліковані факти, і це межа того, що ми описуємо. HTX не публікує, що саме запускає систему, і сторінка, яка вдає, ніби це знає, продає вам здогадку. Число, яке варто запам'ятати, — п'ять робочих днів: це і є ціна того, щоб дізнатися про контрагента після того, як кошти вже прийшли, а не до того.
Перевірка адреси відправника називає, чим вона була пов'язана, — санкційні списки, даркнет-майданчики, вимагацьке ПЗ, скам- і фішинг-кластери, міксери, кошти дрейнерів, викрадені кошти, біржі без KYC, мережі дропів, — і повертає вердикт чистий, низький, середній, високий або критичний із рекомендацією продовжити, проявити обережність, перевірити додатково чи відмовити. Причини рішення названо звичайними словами, тож результат можна внести в запис угоди.
Порівняння, яке тут важливе, — вартість кожного шляху. Перевірка адреси контрагента займає секунди й нічого не коштує. Анкета й п'ятиденна перевірка коштують вам користування акаунтом, позиції, яку ви хотіли відкрити, і часу на збір документів під тиском.
Перевірка — це перегляд без наслідків: без транзакції, без комісії, без сповіщення власника. Перевіряйте в тій мережі, яку реально використовує переказ, — TRON для TRC-20, Ethereum для ERC-20.
| Що ви отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Робочий простір і API |
|---|---|---|
| Перед поповненням | вердикт по адресі відправника з названою причиною | кожна вхідна адреса перевіряється автоматично |
| Швидкість | секунди, у чаті | секунди або один виклик API у вашому потоці депозитів |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, списки спостереження, безперервний моніторинг |
| Докази | результат у чаті | підписаний звіт для файлу разом з анкетою |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Трейдери перевіряють контрагентів по одному в Telegram-боті. Обмінник, що розраховується через HTX, має перевіряти кожну вхідну адресу через API і зберігати доказову справу в робочому просторі.
HTX повідомляє, що спрацювання системи AML risk control обмежує функції акаунта. Конкретні тригери не публікуються. Опублікований вихід — анкета безпеки HTX після входу в систему, з перевіркою протягом п'яти робочих днів.
HTX вказує, що перевірка проводиться протягом п'яти робочих днів після подання анкети безпеки. Подати повну відповідь із першого разу — єдина частина цього терміну, на яку ви впливаєте.
Надішліть адресу в Telegram-бота — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною, а перевірка нічого не торкається в мережі.
Ще мовами: · · ·
Ні, і поки функції обмежено, зазвичай ви й не зможете. Переміщення коштів не відв'язує їхню історію, видно кожному, хто дивиться в мережу, і подовжує перевірку. Заповніть анкету й задокументуйте джерело коштів.
Критичний рівень означає збіг із санкційним списком або прямий зв'язок із криміналом, і рекомендація тут — відмовити. Не приймайте такий переказ узагалі — це саме той випадок, коли перевірка рятує від проблеми, яку анкета не вирішить.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.