Eine Base-Prüfung screent eine 0x-Adresse gegen Sanktionslistungen, Betrugs- und Drainer-Cluster, Mixer- und Bridge-Spuren, Wege gestohlener Gelder und Hochrisiko-Anbieter und meldet, ob sie auf der von Circle geführten USDC-Sperrliste steht. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag, ohne Anmeldung, Gesamtbewertung in Sekunden. Base führt natives USDC, daher liegt die Sperrbefugnis über den Großteil des Werts auf diesem Netzwerk bei Circle.
Öffnen Sie @sanctuaryapp_bot, fügen Sie die Adresse ein und erhalten Sie in Sekunden die Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung.
Eine Base-Prüfung liest die Transfers des Kontos und die dahinterstehenden Gegenparteien aus: Sanktionslistungen, Erlöse aus Scam-Token und Rug-Pulls, Drainer- und Phishing-Infrastruktur, Mixing-Dienste, Bridge- und Cross-Chain-Spuren, gestohlene Gelder aus benannten Vorfällen, Plattformen ohne KYC und Finanzagenten-Netzwerke. Sie meldet außerdem den Emittentenstatus für die von der Adresse gehaltenen Stablecoins, auf Base in der Regel USDC.
Die Gesamtbewertung lautet UNAUFFÄLLIG, NIEDRIG, MITTEL, HOCH oder KRITISCH, mit einer Empfehlung – Freigeben, Vorsicht, Prüfung erforderlich, Ablehnen – und den Entscheidungsgründen in klaren Worten. Base sieht viel erstmalige Retail-Aktivität und einen entsprechenden Anteil an Drainer- und Impersonation-Scam-Traffic, sodass die Begründung entscheidet, ob ein Wallet nur Müll empfangen oder tatsächlich mit dem Scam interagiert hat.
Sanktionen werden gegen die öffentliche Aktenlage geprüft: OFAC definiert die relevanten Begriffe in FAQ 559 und legt die Blockierungspflicht auf der FAQ-Themenseite zu virtuellen Währungen fest.
Base ist EVM-kompatibel: 0x plus 40 hexadezimale Zeichen, mit dem EIP-55-Prüfsummenschema in der Groß-/Kleinschreibung – zum Beispiel 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Kein Memo, kein Tag.
Dieselbe Zeichenfolge ist gültig auf Ethereum, Polygon, Arbitrum und BNB Smart Chain, jeweils mit eigenem Guthaben und eigener Historie. Zwei Konsequenzen, die es wert sind, beachtet zu werden:
USDC auf Base ist nativ und wird von Circle ausgegeben, daher gelten Circles Sperrbefugnisse unmittelbar. Die USDC-Bedingungen von Circle besagen, dass sich Circle „reserves the right to 'block' certain USDC addresses and, if such addresses are Circle custodied addresses, freeze associated USDC (temporarily or permanently)" vorbehält und sich zudem vorbehält, „the transfer of USDC to and from an address on chain as permitted under the blocklisting policy" zu blockieren – circle.com/legal/usdc-terms. Ist USDT vorhanden, behalten sich Tethers Nutzungsbedingungen vergleichbare Befugnisse vor, einschließlich der Sperrlistung von Adressen.
ETH, das auf Base als Gas verwendet wird, hat keinen Emittenten und kann nicht eingefroren werden. Die verbleibende Exposure ist die Prüfung durch die Plattform – eine Börse, die eine Base-Einzahlung zurückhält, während sie prüft, woher die Gelder stammen –, und genau das verhindert eine Prüfung vor der Überweisung. Der Hinweis für Coinbase beschreibt, wie eine Prüfung eines eingeschränkten Kontos aus Nutzersicht aussieht.
| Leistung | Kostenlose Prüfung im Telegram-Bot | Workspace und API |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | UNAUFFÄLLIG bis KRITISCH mit genannter Begründung | dieselbe Gesamtbewertung plus Aufschlüsselung der Gegenparteien |
| USDC-Sperrlistenstatus | für die geprüfte Adresse gemeldet | über jede überwachte Adresse hinweg gemeldet |
| Volumen | drei Prüfungen pro Tag | Sammellisten, Watchlists, laufendes Monitoring |
| Nachweis | das Ergebnis im Chat | ein signierter Bericht zum Weiterleiten |
| Kosten | kostenlos, ohne Anmeldung | ab 199 $/Monat – siehe Preise |
Retail-Überweisungen gehören in den Telegram-Bot. Ein Produkt, das Base-Einzahlungen von Nutzern entgegennimmt, sollte bei jeder einzelnen die API aufrufen und die Ausnahmen im Workspace prüfen – siehe die Ansicht für Börsen.
Schicken Sie die 0x-Adresse an den Telegram-Bot – drei kostenlose Prüfungen pro Tag, ohne Anmeldung. Die Gesamtbewertung kommt in Sekunden zurück, mit genannter Begründung, und nichts wird on-chain veröffentlicht.
Ja. USDC auf Base wird von Circle ausgegeben, dessen Nutzungsbedingungen sich das Recht vorbehalten, bestimmte USDC-Adressen zu blockieren, zugehöriges USDC einzufrieren, wenn die Adresse von Circle verwahrt wird, und On-Chain-Transfers zu und von einer Adresse im Rahmen der Sperrlisten-Richtlinie zu blockieren. Gas-ETH hat keinen Emittenten und kann nicht eingefroren werden.
Die Zeichenfolge ist identisch, die Historien sind es nicht. Jedes Netzwerk führt sein eigenes Guthaben und seine eigene Transaktionsaufzeichnung, ein unauffälliges Ergebnis auf Ethereum sagt also nichts über dieselbe Adresse auf Base aus. Prüfen Sie das Netzwerk, auf dem die Überweisung verbucht wird.
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HOCH bedeutet Exposure, auf die ein Compliance-Team reagieren würde – Erlöse aus Drainern, sanktionierte Gegenparteien, Betrugsausschüttungen, gestohlene Gelder. Die Empfehlung lautet Prüfung erforderlich oder Ablehnen: nicht abwickeln, bis die Mittelherkunft dokumentiert ist.
Ein unerbetenes Token zu erhalten ist keine Handlung, die Sie vorgenommen haben, und ein Ergebnis benennt, was die Gesamtbewertung tatsächlich ausgelöst hat. Entscheidend ist, ob das Wallet mit dem Scam interagiert hat – einen Vertrag genehmigt, Wert gesendet, Erlöse empfangen. Interagieren Sie nicht mit unbekannten Token, und prüfen Sie jede Adresse, an die Sie senden wollen.
Senden Sie eine beliebige Wallet an den Telegram-Bot und erhalten Sie in Sekunden eine Gesamtbewertung. Drei Prüfungen pro Tag, kostenlos, ohne Anmeldung. Desks, die jede Einzahlung prüfen, nutzen dafür Tarife ab 199 $/Monat.