Перевірка Base звіряє 0x-адресу із санкційними переліками, кластерами скаму й дрейнерів, слідами міксерів і мостів, шляхами викрадених коштів та високоризиковими майданчиками, а також показує, чи стоїть адреса у блоклисті USDC, який веде Circle. Безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день, без реєстрації, вердикт за секунди. У Base — нативний USDC, тож емітент із повноваженнями блокувати більшість вартості цієї мережі — саме Circle.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
Перевірка Base читає перекази рахунку та контрагентів за ними: санкційні позначення, виручку скам-токенів і раг-пулів, інфраструктуру дрейнерів і фішингу, міксинг-сервіси, сліди мостів і крос-чейн переказів, викрадені кошти з відомих інцидентів, обмінники без верифікації та мережі дропів. Також повідомляється статус емітента для стейблкоїнів на адресі, а в Base це здебільшого USDC.
Вердикт — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH або CRITICAL з рекомендацією Proceed, Caution, Review, Reject і причинами, названими звичайною мовою. У Base багато вперше активних роздрібних користувачів і відповідна кількість трафіку дрейнерів та скамів-імперсонаторів, тож рядок причини — це те, що відрізняє гаманець, який отримав сміття, від гаманця, який реально взаємодіяв зі скамом.
Санкції звіряються за публічним реєстром: OFAC дає визначення в FAQ 559 і викладає обов'язок блокування на сторінці FAQ про віртуальну валюту. Читачеві в Україні чи ЄС варто пам'ятати і про санкційні режими Євросоюзу, які діють поряд із переліком OFAC.
Base сумісний з EVM: 0x і 40 шістнадцяткових символів, із контрольною сумою EIP-55 у регістрі — наприклад 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed. Ні memo, ні тегу.
Той самий рядок дійсний в Ethereum, Polygon, Arbitrum і BNB Smart Chain, із окремими балансами й окремою історією в кожній мережі. Два наслідки, на які варто зважати:
USDC у Base нативний, випущений Circle, тож повноваження компанії блокувати діють напряму. Умови USDC стверджують, що Circle «залишає за собою право "блокувати" окремі адреси USDC і, якщо такі адреси кастодіальні для Circle, заморожувати пов'язаний USDC (тимчасово чи назавжди)», і «залишає за собою право блокувати переказ USDC на й з адреси в мережі згідно з політикою блоклистингу» — circle.com/legal/usdc-terms. Там, де присутній USDT, умови Tether резервують зіставні повноваження, включно із занесенням адрес до чорного списку.
ETH, що використовується для газу в Base, не має емітента і не може бути заморожений. Залишок ризику — перевірка на майданчику: біржа тримає депозит Base на перевірці джерела коштів, і саме це запобігає перевірка перед переказом. Нотатка для Coinbase описує, як виглядає перевірка обмеженого акаунта з боку користувача.
| Що отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Workspace і API |
|---|---|---|
| Вердикт | CLEAN–CRITICAL із названою причиною | той самий вердикт плюс розбір контрагента |
| Статус блоклиста USDC | по адресі, яку перевіряєте | по кожній адресі, яку моніторите |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, вотчлисти, безперервний моніторинг |
| Доказ | результат у чаті | підписаний звіт для пересилання |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Роздрібним переказам — місце в Telegram-боті. Продукту, що приймає депозити Base від користувачів, варто викликати API на кожен і розбирати винятки у workspace — див. огляд для бірж.
Надішліть 0x-адресу в Telegram-бот — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною, і нічого не транслюється в мережу.
Так. USDC у Base випускає Circle, чиї умови резервують право блокувати окремі адреси USDC, заморожувати пов'язаний USDC, якщо адреса кастодіальна для Circle, і блокувати перекази в мережі на й з адреси за політикою блоклистингу. Газовий ETH не має емітента і не може бути заморожений.
Рядок ідентичний, історія — ні. Кожна мережа веде власні баланси й запис транзакцій, тож чистий результат в Ethereum нічого не каже про ту саму адресу в Base. Перевіряйте мережу, у якій розраховується переказ.
Ще мовами: · · ·
HIGH означає експозицію, на яку відреагує комплаєнс-команда, — виручка дрейнерів, санкційні контрагенти, скам-розсилки, викрадені кошти. Рекомендація — Review або Reject: не розраховуйтеся, доки джерело коштів не задокументовано.
Отримання небажаного токена — не дія, яку зробили ви, і результат називає, що саме вплинуло на вердикт. Має значення, чи взаємодіяв гаманець зі скамом — погодив контракт, надіслав вартість, отримав виручку. Не взаємодійте з невідомими токенами і перевіряйте будь-яку адресу, на яку збираєтеся щось надіслати.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.