El screening de sanciones es la verificación de un nombre, una entidad o una dirección de blockchain contra las listas oficiales de designación que mantienen gobiernos y organismos internacionales. En cripto tiene dos mitades: la identidad del cliente contra listas de nombres, y las direcciones con las que transacciona contra las direcciones publicadas en las designaciones. Es el único control donde un fallo no es una pérdida comercial, sino legal.
OFAC trata una dirección de moneda digital como un identificador que puede vincularse a una persona designada (OFAC FAQ 559), y su guía de moneda virtual establece que las personas de EE. UU. deben bloquear la propiedad de las personas designadas (OFAC virtual currency FAQs). La Unión Europea mantiene una lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a sanciones financieras (EU consolidated list). En el Reino Unido, la antigua página de lista consolidada de OFSI fue retirada, y desde el 28 de enero de 2026 la UK Sanctions List es la única fuente oficial de las designaciones del Reino Unido (UK Sanctions List).
Analizar contra las listas correctas, para las jurisdicciones correctas, es todo el trabajo. Una firma con relaciones bancarias en USD, EUR y GBP responde ante los tres regímenes, esté o no incorporada en alguno de ellos.
La razón por la que este control se trata distinto al resto del AML es que no hay apetito que fijar. Otras categorías son riesgo que se cobra, se acepta o se rechaza según una política que tú escribiste. Una designación es una prohibición, que aplica sea la transferencia grande o pequeña, deliberada o accidental, y sin importar si alguien en tu equipo había oído ese nombre antes.
Un motivo de sanciones se nombra explícitamente, con la entidad designada nombrada cuando la designación nombra una, y la red y la fecha indicadas. Es la única categoría donde la recomendación no es cuestión de apetito de riesgo: el resultado dice Reject, y el siguiente paso pertenece a tu política de sanciones y no a tu criterio comercial.
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Contra cada régimen con jurisdicción sobre ti, tus clientes o tus relaciones bancarias. OFAC ([topic page](https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626)), la lista consolidada de la UE y la UK Sanctions List son la base común para un negocio que toca rieles en USD, EUR o GBP.
Sí. Las direcciones de moneda digital aparecen como identificadores en las designaciones, de la misma forma que un número de cuenta o un número de pasaporte ([OFAC FAQ 559](https://ofac.treasury.gov/faqs/559)).
No. Los nombres se repiten, y una dirección puede estar designada aunque el nombre detrás no te diga nada. Verifica ambos, confirma los identificadores antes de actuar, y documenta el match y su resolución.
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Actualizado en el momento de la transferencia. Las designaciones se publican según el calendario de la autoridad, no el tuyo, por eso las contrapartes guardadas se vuelven a analizar en lugar de confiar en ellas.
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