Кластер адресов

Почему это важно при проверке кошелька

Один адрес почти ничего не говорит. Сервисы используют десятки и сотни адресов, пользователи заводят новый кошелёк под каждую сделку, мошеннические схемы плодят адреса пачками. Если смотреть на каждую строку отдельно, картина рассыпается: у одного адреса история пустая, у соседнего — прямая связь с даркнетом, а владелец у них один.

Поэтому и адрес биржи, и адрес мошенника оцениваются вместе со своей группой. Для добросовестного пользователя это чаще работает в плюс: адрес, входящий в кластер известной площадки, получает её имя и понятный контекст вместо пустой истории.

Обратная сторона тоже есть, и знать о ней стоит заранее. Если использовать как личный кошелёк адрес, выданный площадкой, ваша активность оказывается перемешана с её инфраструктурой. Для отчётности и для споров это неудобно: разделить потом свои переводы и чужие почти невозможно.

Как это выглядит в результате Sanctuary

В результате кластер виден не сам по себе, а через своё следствие: у адреса появляется метка сущности — имя сервиса и его тип. Когда вы видите подпись «депозитный адрес биржи» у адреса, который вы раньше не встречали, за ней стоит именно принадлежность к группе.

Второе следствие — контрагенты по переводам тоже получают имена, а не остаются безымянными строками. Для оценки риска контрагента это часто важнее самого вердикта.

Внутреннюю кухню группировки мы не публикуем, и это не кокетство: раскрытые правила легко обходятся. В результате остаётся то, что нужно для решения, — к какому сервису отнесён адрес и какой у него тип. Посмотреть можно бесплатно, три адреса в день в Telegram-боте, без регистрации.

Что значит, если ваш адрес попал в кластер сервиса

1. Если это кластер биржи или платёжного сервиса — ничего страшного. Это депозитный адрес, который вам выдали, и он принадлежит инфраструктуре площадки. Такой адрес не стоит использовать как личный кошелёк и указывать в качестве постоянных реквизитов.
2. Если это кластер обменника без верификации — вердикт по вашим средствам будет отражать репутацию этого обменника. Решение здесь не про вас лично, а про площадку, через которую вы работали.
3. Если это кластер, связанный с мошеннической схемой, а вы уверены, что попали туда как пострадавший, — фиксируйте обстоятельства: адрес, хеши переводов, переписку, объявление. Разбор строится на этих материалах.
4. В любом случае не пересылайте средства между своими кошельками, пытаясь «отвязаться». Переводы связывают адреса между собой, а не разделяют их.