Перевірка BNB Smart Chain звіряє 0x-адресу із санкційними переліками, кластерами скаму й раг-пулів, інфраструктурою дрейнерів і фішингу, слідами міксерів і мостів та високоризиковими майданчиками, а також показує статус заморозки для стейблкоїнів, які вона тримає. Безкоштовно в Telegram-боті, три перевірки на день, без реєстрації. Дешеві комісії роблять BSC домом для масової скам-токен активності, тож тут рядок причини важливіший за сам вердикт.
Відкрийте @sanctuaryapp_bot, вставте адресу — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації.
Перевірка BSC читає перекази рахунку та контрагентів: санкційні позначення, розсилки скам- і раг-пул-токенів, гаманці-дрейнери й фішингову інфраструктуру, міксинг-сервіси, мости, сліди викрадених коштів, обмінники без верифікації та мережі дропів. Там, де адреса тримає USDT, USDC чи FDUSD, перевірка також показує, чи стоїть вона у списку заморожених адрес емітента стейблкоїна.
Вердикт — CLEAN, LOW, MEDIUM, HIGH або CRITICAL, з рекомендацією і причинами, названими словами. У BSC ця деталізація дійсно важлива. Комісії тут настільки низькі, що скам-проєкти розсилають нічого не варті токени на тисячі гаманців, тож звичайний користувач накопичує сміття, яке ніколи не просив. Результат, у якому названо, які саме потоки вплинули на вердикт, дозволяє відрізнити небажаний ердроп від гаманця, що справді взаємодіяв зі скамом.
Щодо санкцій орієнтир — власні матеріали OFAC: визначення в FAQ 559, обов'язок блокування — на сторінці FAQ про віртуальну валюту. Це насамперед американський орієнтир, але бізнесу в Україні та ЄС варто звірятися і з санкційними режимами Європейського Союзу.
BSC сумісний з EVM, тож адреса — це 0x і 40 шістнадцяткових символів — той самий формат, що й в Ethereum, включно з контрольною сумою EIP-55, закодованою в регістрі. Приклад: 0x5aAeb6053F3E94C9b9A09f33669435E7Ef1BeAed.
Саме цей ідентичний формат — найбільше джерело втрачених коштів у цій мережі. Той самий рядок дійсний і в Ethereum, Polygon, Arbitrum та Base, і баланси разом із ним не подорожують:
Сам BNB не має емітента і не може бути заморожений. Стейблкоїни — можуть. Умови Tether дозволяють «заморожувати будь-які токени Tether, що вам належать» (розділ 2) і при підозрі на заборонене використання — заморожувати чи конфісковувати токени та «заносити адреси цифрових токенів до чорного списку» (розділ 8) — tether.to/en/legal. Circle резервує еквівалентне право для USDC, включно з блокуванням «переказу USDC на й з адреси в мережі згідно з політикою блоклистингу» — circle.com/legal/usdc-terms. Ці повноваження діють у мережах, де кожен емітент розгорнув свій токен.
Частіше трапляється утримання на майданчику: біржа бачить, звідки надійшов депозит BEP-20, і призупиняє його на перевірці — це вже їхній контроль, і саме його уникає перевірка до відправлення. Див. нотатки перед депозитом для Binance і Bitget.
| Що отримуєте | Безкоштовна перевірка в Telegram-боті | Workspace і API |
|---|---|---|
| Вердикт | CLEAN–CRITICAL із названою причиною | той самий вердикт плюс розбір контрагента |
| Шум скам-токенів | відділений від реальної взаємодії в причині | те саме, з фільтром по всій книзі депозитів |
| Обсяг | три перевірки на день | масові списки, вотчлисти, безперервний моніторинг |
| Доказ | результат у чаті | підписаний звіт для пересилання |
| Вартість | безкоштовно, без реєстрації | від $199/міс — див. тарифи |
Окремі перекази — Telegram-бот. Потік депозитів BEP-20 з великим обсягом — API, з розбором у workspace.
Надішліть 0x-адресу в Telegram-бот — три безкоштовні перевірки на день, без реєстрації. Вердикт повертається за секунди з названою причиною, і перевірка не коштує газу й нічого не підписує.
Формат ідентичний — 0x і 40 hex-символів, і той самий рядок дійсний в обох мережах, але баланси й історія окремі. Перевіряйте мережу, у якій відбувається транзакція, і звіряйте мережу на екрані депозиту перед відправленням.
Так, на рівні емітента. Tether резервує в умовах право заморожувати токени й заносити адреси до чорного списку, і це діє в мережах, де випущено USDT. USDC підпадає під зіставні повноваження блокування Circle. Сам BNB не має емітента і не може бути заморожений.
Ще мовами: · · ·
Само по собі — ні. Небажані перекази токенів дешеві в BSC і осідають у гаманцях, які взагалі нічого не робили. Має значення, чи взаємодіяв гаманець зі скамом — погодив контракт, надіслав вартість, отримав виручку, — і рядок причини в результаті вказує, що саме відбулося.
HIGH означає експозицію, на яку відреагує комплаєнс-команда: санкційні контрагенти, виручка дрейнерів чи скаму, викрадені кошти. Рекомендація — Review або Reject: затримайте переказ, доки джерело коштів не задокументовано.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.